侨银城市管理股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （一）可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及其 董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员；公 司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内 幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。 （二）可以接触、获取内幕信息的公司外部相关人员，包括但不限于持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股东、第一大股东、实际控 制人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、高级管 理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或 者证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构有关人员；因法定 职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内 幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其 他外部单位人 ...

侨银城市管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所" ）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 侨银城市管理股份有限公司 二〇二五年八月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律 法规的规定及《公司章程》等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、 董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人 员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第四条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发 展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符： 第五条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 （一）非独立董事（含职工代表董事） 非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实 际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等 事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

二〇二五年八月 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 侨银城市管理股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违 ...

侨银城市管理股份有限公司 ESG 管理制度 二〇二五年八月 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规、规范性 文件及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职责 的履行情况，定期披露公司ESG ...

侨银城市管理股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指 在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、 单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第四条 本制度适用于如下人员和机 ...

侨银城市管理股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第四条 公司注册名称： 中文全称：侨银城市管理股份有限公司 | | | 侨银城市管理股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在广州市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：914401847329631528。 第三条 公司于 2019 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,089 万股，于 2020 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。 英文全称： QiaoYin City Management Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318。 邮政 ...

投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规范性文 件及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所有关业务规则的规定，不得在投资者关系活动中以任何 方式发布或者泄露未公开重大信息。 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月 董事和高级管理人员离职管理制度 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表 董事）及高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非 经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高 级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定， 继续履行职责。 第四条 董事可以在任期届满前辞任 ...