| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-084 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员和其他相关人员的公告 非独立董事：郭倍华（董事长）、韩丹、夏冠明、周丹华； 独立董事：YING KONG（孔英）、刘国常（会计专业人士）、韦锶蕴。 上述人员简历详见附件。 公司第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二 分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开了 2025年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立 董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事， 并与公司2025年6月12日召开的 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-081 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）15:00 开始。 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-083 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议选举郭启海为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2025 年 06 月 20 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数监事推举郭启海先生担任主持人， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-082 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数董事推举郭倍华女士担任主持人，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规 定，公司董事会选举第四届董事会 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于侨银城市管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：侨银城市管理股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受侨银城市管理股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、杨小颖（以下简称 "本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《侨银城市管理股份 有限公 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人郭倍华女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的 手续，具体事项如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押数 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 量（股） | 比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 郭倍华 | 是 | 23,100,000 | 18.70% | 5.65% | 2023/6/14 | 2025/6/16 | 国金证券资产 管理有限公司 | | 合 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-080 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人刘少云先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的 手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押数 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 量（股） | 比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 刘少云 | 是 | 2,900,000 | 2.45% | 0.71% | 2025/3/5 | 2025/6/17 | 国金证券资产 管理有限公司 | | 合计 | ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 曾智明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 5 月出生，本科学历。 历任广州坤润贸易有限公司采购专员，广州侨银环保技术有限公司环境事业部 主管，广州腾达供应链有限公司总裁办负责人，现任侨银城市管理股份有限公 司监事。 截至本公告披露日，曾智明先生直接持有公司股份 5,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。曾智明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 侨银城市管理股份有限 ...

证券时报记者从侨银股份（002973）获悉，公司近日与百度飞桨(广州)人工智能产业赋能中心——广东 粤桨产业科技有限公司(简称"广东粤桨")在侨银大厦正式签署战略合作协议。双方将围绕人工智能机器 人在城市服务场景的创新应用，共同推进城市治理智能化升级与绿色低碳转型。此举亦标志着侨银股份 构建AI赋能城市全域服务体系进一步完善。 在本次合作中，侨银股份"城市全域服务"的产业优势与百度飞桨(广州)人工智能产业赋能中心核心技术 强强联合，双方围绕城市环卫、环保、技术开发、人工智能行业应用系统集成服务等领域，将形成"平 台+场景+技术"的创新合力，共同赋能城市服务产业高质量发展。 "侨银股份要成为AI机器人赋能城市服务的重要破题者、产业体系化布局的重要组织者，加速构建开放 协同的城市数智产业生态圈，着力提升人工智能在城市服务领域的能力，推动所在行业与应用、算力、 数据、模型等人工智能产业重点领域融合取得成效，为城市治理现代化提供侨银方案。"侨银股份创始 人、实控人刘少云表示。 百度飞桨是全球头部的Al框架平台，广东粤桨是百度飞桨在全国布局城市级AI产业赋能中心的联合运 营伙伴。作为专注于数字经济基础设施建设的高新技术 ...

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-077 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 2022 年股票期权激励计 划首次授予股票期权的第三个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离 职已不具备激励对象的资格 ，同意注销已授予但尚未行权的股票期权合计 登在巨潮资讯网上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 （公告编号：2025-054）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,660,000 份 股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。公司本次注销股票期权符合《上市公司 股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规 ...