第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-054 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格、 2022 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律法规的规定以及公司《2022 年限制性股票激励计划》 《2022 年股票期 权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及 2022 年股票期权激励计划行权价 格进行调整。 具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价 格的公告》。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-055 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股 票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行 权价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四 届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实， 公司独 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 China Leadshine Technology Co.,Ltd 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫平先生、主管会计工作负责人游道平先生及会计机构负 责人(会计主管人员)颜育新女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现 产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资， 具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-052 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股 计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告 书》（公告编号：2024-004）。 根据 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-051 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、本次会议全部议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 点开始； 4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会 议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-050 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14 时 30 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股 东大会通知已于 2024 年 7 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-048）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户（又称"回购专户"）持 有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，本次利润分配方案为： 以实施分配方案时股权登记日（2024 年 7 月 18 日）的总股本 306,665,583 股扣 除公司回购专户上已回购股份（2,965,957 股）后的总股本 303,699,626 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税），此外，公司不送红股， 不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利 36,443,955.12 元。 2、本次利润分配方案以固定比例的方式分配。本次权益分派实施后，按公 司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价格如下：按公司总股本折 算每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本（包含已 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案修订稿） 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 二〇二四年七月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划中公司层 面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公 司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司 2022 年限制性 股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东 利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整事项，并同意提交公司 股东大会审议。 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-044 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 ...