证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 二〇二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"雷赛智能"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）须经公司股东大会批准 后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本期员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取 了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股 计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、 咨询等服务。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 三、有关本期员工持股计划的具体的资金来源、出 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 三、本员工持股计划关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持 股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股 计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，符合本员工持股计划 规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；员工自愿参与、风险自担，公司不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司全部有效 的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有 份额不超过公司总股本的 1%。 五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司竞争 力，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法 律、法规及规范性文件的规定。 特此公告。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 董事会关于 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市雷赛智能控 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2025 年员 工持股计划项目（以下简称"本期员工持股计划"）的特聘专项法律顾问。现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-032 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-031 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-030 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。 会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形 成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司及子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心（技术/业务） 骨干人员、准核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对于出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和 见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见证。本 所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市雷赛 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-029 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 点开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上 ...

关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 能"） 本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计134,903份，占公 司目前总股本的0.04%，涉及激励对象合计20人； 注销事宜已于2025年5月12日办理完成。 一、已履行的相关审批程序 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-028 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的 议案》，同意调整 2022 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》相应条款。 十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》，经调整后，限制性股票回购价格由 7.66 元/股调整为 7.54 元/股，股票期权行权价格由 20.07 元/股调整为 19.95 元/ 股。 次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-028 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智 能"） 本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计134,903份，占公 司目前总股本的0.04%，涉及激励对象合计20人； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权 注销事宜已于2025年5月12日办理完成。 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会 第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独 立董事就本期激励计划 ...