审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0919 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 135 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 员工购房借款管理办法 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总则 第三条 拟向公司申请购房借款的员工应符合下列基础条件： （一）申请人须是在公司认可的地区购买用于自住的首套合法住房。认可的 地区通过《员工购房借款实施细则》发布； （二）申请人已在公司连续工作满 3 年及以上（工作年限的计算自员工入 职之日起至申请借款日），且申请人有长期服务公司的意愿并承诺购房免息借款 期间继续服务于公司； （三）申请人属于公司 15 级及以上核心研发人才、销售骨干、管理人员； （八）申请人及配偶未获得过公司提供的其他购房福利（如购房礼金等）； （九）申请人以及配偶无不良个人征信记录、未被银行列入黑名单、未被人 第一条 为增强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）凝 聚力和向心力，进一步完善员工福利体系建设，更好地吸引和留住人才，激发员 工的积极性，解决关键岗位核心人才及特殊贡献员工在工作地购置首套住房自筹 资金压力，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计划的合理运行和 指导日常操作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和 《深圳市雷 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴伟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于北京大学，法学学士、国际经济法硕士。1991年9月-1995年4月，在国 家机械电子工业部政法体改司任职；1995年4月-1998年11月先后任深圳众大实 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各 项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现 将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。2004 年 8 月至 2008 年 4 月，曾任 ABB 集团研究中心高级研发工程师，2008 年 5 月至 2010 年 5 月，博士后入站哈 工大深圳研究生院，2010 年 6 月至 2017 年 12 月，曾任哈尔滨工业大学深圳研 究生院副 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨健） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 本人广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师， 深圳市地方级领军人才。1999年7月-2003年8月，在广州市荔湾区人民检察院任职； 20 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与 股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2025年4月24日 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨健先生、吴伟先生、王宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-025 行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务 领域的各种精密设备，3C制造设备、半导体设备、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA 制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利 益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况， 制定了"质量回报双提升"的行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，持续拓展产品核心竞争力 公司系国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备 制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚 持成就客户、共创共赢 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-024 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...