对外投资管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公 司的抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动的行为。 第四条 公司对外投资应遵循的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及《公司章程》的有关规定； （二）以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业的结 构平衡，以实现投资组合的最优化。 （三）各 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、基本情况 本人刘志迎1964年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博 士，1986年6月至2009年12月，任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教 授、系主任，2010年1月至今，任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导 师、EMBA中心主任；现任本公司独立董事、合肥合锻智能制造股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （二）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董事 | 本年亲自出席董 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 ...

募集资金管理办法 安徽芯瑞达科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产 负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会有关 文件的规定。上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽芯瑞达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履 职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运 作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权 益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 16 日 | | 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予 | | | | 第三届监事会 | 价格的议案 | | | | 第八次会议 | 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 | | | | | 案 | | 2 | 2024 年 3 月 26 日 | 第三届监事会 第九次会议 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 2023 年度财务决算报告 | | ...

重要内容提示： 1．投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳 健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，产品类型包括： 保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的 投资品种。 2．投资金额：最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数），在限定额度内可 循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均经过严格 评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财产 品受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 降低市场波动引起的投资风险。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-014 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）投资期限 投资期 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议 2025 年第一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举吕国 强先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的 相关规定，会议合法、有效。经与会独立董事讨论，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》之签字页） 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有 偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公 司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计 向银行申请综合授信额度的议案》。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-015 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。 2025年4月23日 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行 审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计 准则》相关规定的要求，公司及下属子公司对 2024 年度末对应收款项、存货、 长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股 权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-017 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-024 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 公司作为瑞龙电子股东同意本次增资，基于公司业务发展规划，自愿放弃 行使本次增资的优先认购权。本次增资完成后，瑞龙电子的注册资本由人民币 11,800.00 万元增加至人民币 12,276.248 万元，公司对瑞龙电子的持股比例将下 降至 24.4374%（具体以市场监督管理局登记为准）。 瑞龙电子为公司的参股公司，公司实际控制人之一、董事长彭友先生直接 持有瑞龙电子 26.7373%的股权，通过安徽瑞龙产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞龙合伙"）持有瑞龙电子 0.8475%的股权，现为瑞龙电子执行董 事、瑞龙合伙的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 等相关规定，瑞龙电子为公司的关联方，上述放弃优先认 购权事宜构成关联交易。 启航基金为公司的参股基金，公司持有启航基金 9.09%的份额。2023 年 10 月 31 日，公司与安徽省新一代信息技术产业基金 ...