证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-019 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会 审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相 关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公 司董事会审计委员会运作的规范，董事会对第三届董事会审计委员会成员进行 了调整，任期与第三届董事会任期一致。具体如下： 调整前的审计委员会成员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）、唐 先胜先生、吕国强先生（独立董事）。 调整后的审计委员会成员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）、张 红贵先生、吕国强先生（独立董事）。 特此公告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-013 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2024]230Z1079 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 166,392,826.04 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余 公积金 15,073,278.50 元，加上年初未分配利润 377,005,605.99 元，减本报告 期已分配的 2022 年度利润 46,046,000 元，合并报表可供股东分配利润为 482,279,153.53 元；2023 年度母公司实现净利润 150,732,785.03 元，扣除根 据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 15,073,278.50 元， 加上年初未分配利润 361,694,005.39 元，减本报告期已分配的 2022 年度利润 46,046,000 元，母公司可供股东分配利润为 451,307,511.92 元；按照母公司与 合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 451,307,511.92 元。 综 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吕国强） 各位股东及股东代表： 作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度的任职 期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕国强，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 1986年7月至2001年11月，任合肥工业大学精密仪器系教师、系副主任、副教 授；2001年12月至2003年2月，任合肥工业大学仪器仪表学院副院长、教授； 2003年3月至2018年4月，任合肥工业大学光电技研究院副院长、教授；2018年5 月至今任合肥工业大学仪器仪表学院教授。现 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-009 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2023 年经营情况。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cn ...

东海证券股份有限公司关于 安徽芯瑞达科技股份有限公司终止及变更部分募投项目与 其明细并延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，对芯瑞达终止及变更部分募投项目与其明细并延期事项进行了 核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22 日，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行其 最高权力机构的职能，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行 使相应的表决权； (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1040 号 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"芯瑞达")董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯瑞达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯瑞达年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是芯瑞达董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-017 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计 向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行 审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议 为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授 信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或 借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代 表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等） 相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会 计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 ...

独立董事工作制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...