安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年 4 月，公司独资设立芜湖芯瑞达。芜湖芯瑞达主要经营范围有显示器件制造； 显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造等。随后，公司加 大其研发、业务与生产管理人员投入（或培训）。截至报告期末，在公司参股公司瑞龙电子 顺利实现品牌厂商智能座舱产品科技日展示及后续定点的业务战略协同下，通过自身努力， 公司车载显示模组产品研发与送样进展顺利，定点产品陆续进入出货阶段。 2、持续加大技术研发投入，提升项目研究与导入效率 公司充分发挥 Mini LED 显示技术布局早及入选安徽省安徽省重大科技专项的优势，紧 盯行业趋势、紧抓行业机会，报告期内全面加速 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-020 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有 效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-007 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-006 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主 持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2024 年经营情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-010 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2025]230Z0340 号），公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 118,429,094.05 元，未分配利润为 526,487,546.68 元；母公司实现的净利润 91,879,071.29 元，未分配利润为 468,965,882.31 元；按照母公司与合并财务 报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 468,965,882.31 元。 综合考虑公司可持续发展，兼顾 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-021 安徽芯瑞达科技股份有限公司 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 留部分第一个解除限售期解除限售条件未成就，首次授予部分第二个解除限售期 53名、预留部分第一个解除限售期28名激励对象；另首次及预留授予激励对象中 5名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励条件或不再具备激励对 象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟 回购注销上述已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性 股票共计767,995股。本次回购注销完成后，公司总股本将由223,234,615股减少 为222,466,620股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人 未在规定期限内行使上述 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-018 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司2024年《审计报告》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 "第八章 限制性股票的解除限售条件"的规定，2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就，公司拟回购注销首次授予部分第二个解除限售期53名和预留部分第一 个解除限售期28名激励对象不符合解锁条件的共735,006股限制性股票。 另外，鉴于首次及预留授予激励对象中5名激励对象因个人原因已离职， 离职人员不再具备激励对象资格，其所持有的32,989股限制性股票全部由公司 回购注销。 综上，公司本次回购注销2023年限制性股票激励计划共涉及79人（因有7 位激励对象在首次部分和预留 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-023 （2）存在回购期限内因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发 生或公司董事会决定终止本回购方案等可能导致本次回购无法实施或只能部分 实施的风险。 （3）存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等 决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部 授出的风险；存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励 计划或员工持股计划的风险。 （4）回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购的规范性文件，本次回购 实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次拟回购安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞 达"）发行的人民币普通股 A 股股份，并将用于未来实施股权激励计划，拟回 购股份价格上限不高于26.96元/股（含），资金总额不低于人民币1,000 万元（含）， 不超过人民币 2, ...

证券简称：芯瑞达 证券代码：002983 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 安徽芯瑞达科技股份有限公司 二〇二五年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （一）最 ...

公司简称：芯瑞达 证券代码：002983 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由芯瑞达提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本期激励计划对芯瑞达股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对芯瑞达的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务 顾问均不承担责任。 | 2 | 一、释义 | | --- | --- | | 3 | 二、声明 | | 4 | 三、基本假设 | | 5 | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限 ...