投资者关系管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《安徽芯瑞达 科技股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际情况，平等对待全体投资者，保障所 有 ...

内部审计制度 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内控制度和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查 和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； 安徽芯瑞达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任， 保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，依据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简 ...

内幕信息保密制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 内幕信息保密制度 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的保密工作。 第一章 总 则 第一条 为规范安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规章以及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作的负责人，具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公 司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一 负责与投资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传 送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-001 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件通知全体董事，会议由董事长彭友先生主 持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于续聘总经理的议案》 经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先 生为公司 2025 年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，为规范管理安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事、监事、高级管理人员持有公司股份的变动事宜，制订本规定。 董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化 后的 2 个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； 第一条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员 从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当及时向公司董事会秘书办 公室提供或更新个人基本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证 券账户号码、离任职时间、亲属（根据本规定第十九条包括配偶、父母、子 女及兄弟姐 ...

内部控制管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是确保董事会、监事会和股东大会等机构合 法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 (一)公司层面； (二)公司控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制 ...

重大信息内部报告制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）《安徽芯 瑞达科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《安徽芯瑞达科技股份有 限公司信息披露制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当 披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人 ...

舆情管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《安徽芯 瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响 投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外 ...

总经理工作细则 安徽芯瑞达科技股份有限公司 总经理工作细则 为规范总经理工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和 《公司章程》规定，特制定如下公司总经理工作细则： 第一条 公司设总经理一人，总经理由董事会聘任，对董事会负责。总经理 应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。 第二条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （十）参加董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 第三条 公司设副总经理 2-4 名，由总经理根据董事会提名委员会建议 名单提名，报董事会聘任。总经理认为有必要时，可提议董事会审核建议名 单。 第四条 副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。 第五条 公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任。 第六条 总经理的主要责任： （一）对公司董事会负责，保证公司生产经营活动健康运行，确保公司资产 保值增值和股东利益最大化； （四）董事会规定的其他责任。 副总经理根据其管辖的职责负相应的责任。 第七条 总经理应当每月至少召开一次总经理办公会议，讨论、分析 ...

内幕信息知情人登记管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽芯瑞达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种在交易价格有重大影响的、尚未 公开的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 ...