证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-030 盛视科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）2 名首次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励 对象资格，公司将对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3.535 万股 限制性股票予以回购注销。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过 后方可实施。具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于<盛视科 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 盛视科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事的 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再 ...

盛视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委 ...

盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-033 盛视科技股份有限公司 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议，会议决定于2024年5月7日召开2023年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司第三届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中，通过 ...

盛视科技股份有限公司 董事会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书是公司高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将公司 2023 年度计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-027 盛视科技股份有限公司 （一）计提资产减值准备的原因 为更加真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末各类应收款项、存货、合同资产、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对上述可能发生资产减 值迹象的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期 公司 2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应 ...

盛视科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 盛视科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第八条 独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违 法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、深圳证券 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 盛视科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

盛视科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | ...