盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，就公司在任独立董事曹玮、张雪莲、黄新的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹玮、张雪莲、黄新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 盛视科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 盛视科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

盛视科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。监事会成员从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真审议每项议案，确保审议事项的合法合规性。会议具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 （1）《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | | | （3）《2023 年度财务决算报告》 | | | | | （4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | 第三届监 | | （5）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （6）《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 2024 年 4 月 | | | 1 | 事会第十 | 日 11 | （7）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 一次会议 | | （8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | （9）《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-042 盛视科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛视科技"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，前 述额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会重 新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用，任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[20 ...

盛视科技股份有限公司 !"#$%&%'()*+,-('.'/0)1'234 总部地址: 深圳市福⽥区彩⽥路7018号新浩e都A座42、43、45楼 武汉研发中⼼：武汉市洪⼭区珞喻路876号华⼯科技产业⼤厦 产品中⼼：东莞市茶⼭镇鞍⽉路2号4号⼚房 电话：0755-83849888 官⽹：www.maxvision.com.cn 服务热线：4001-800-969 邮箱：maxvision@maxvision.com.cn 䎃䏞爢⠔餓⟣䫣デ 2024 ⽬录 CONTENTS 企业概述 | 公司主营业务 | 3 | | --- | --- | | 公司⾏业地位 | 3 | | 公司创新能⼒ | 4 | | 企业⽂化 | 4 | | 2024年部分奖项与荣誉 | 5 | 01 股东和债权⼈权益保护 02 客户、供应商权益保护 股东⼤会的召开 信息披露 稳定的股东回报 投资者关系管理 | 规范公司治理 | 7 | | --- | --- | | 股东⼤会的召开 | 7 | | 信息披露 | 7 | | 稳定的股东回报 | 8 | | 投资者关系管理 | 8 | | 债权⼈权益保护 | 9 | 客户服务与权益保护 10 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-048 盛视科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.会议召集人：公司第三届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-037 盛视科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘 书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月12日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议 ...

二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。 本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-036 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了 《2024年度总经理工作报告》，主要内容为公司2024年经营管理工作回顾和2025 年经营计划。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-039 盛视科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第三届监事会第十九次会 议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 174,901,089.28 元，提取法定盈余公积金 18,202,513.74 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为 969,605,335.07 元。2024 年母公司实现净利润 182,025,137.35 元，提取法定盈余公积金 18,202,513.74 元， 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

盛视科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 盛视科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 盛视科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人瞿磊、主管会计工作负责人龚涛及会计机构负责人（会计主 管人员）吴勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1.产品及技术研发风险 公司所属行业软件和信息技术服务业具有个性化需求强、产品和方案复 杂度高、技术含量高等特点，对技术研发的要求较高。公司持续保持高比例 研发投入，给利润增长带来一定压力，且公司加大推进"AI+行业"应用， 如果公司的技术和产品研发时机掌握不准确，技术转化速度减缓、 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-046 盛视科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 7. 2022 年 1 月 20 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予登 记工作，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》 （公告编号：2022-002）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"2021 年激励计划"）的 5 名预留授予激励对象和 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"2024 年激励计划"）的 1 名首次授予激励对象因个人原因离职 不具备激励对象资格，另有 2021 年激励计划的 1 名预留授予激励对象放弃其已 获授但尚未解除限售的限制性股票的权益，公司将对上述 7 名激励对象已获授但 尚未解除限售的合计 2.975 ...