盛视科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 盛视科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露重大信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息报告是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日即时将 有关信息向公司董事长和董事会秘书报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况 和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、 完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门、各子 公司及其 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步提高盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计 师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究 其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括 ...

盛视科技股份有限公司 董事会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股 票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券法》、 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书是公司高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事会审计委员会提议时； （四）董 ...

盛视科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国 公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票 上市规则》及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关 盛视科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事（包 括独立董事）时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应实行累积投票制。 第二章 候选人的通知 第四条 股东会选举董事的，相关提案中应充分披露董事候选人的下述资料： （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制 人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的 情况； （二）是否与持有公司 5%以上股份的股 ...

盛视科技股份有限公司 总经理工作制度 盛视科技股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第一条 为进一步完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《盛 视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 公司总经 ...

盛视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 第三条 公司原则上应当在公司首次公开发行股票并上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 盛视科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 ...

盛视科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《盛视科技股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事至少 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事的 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； 第 1 页 共 4 页 盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二） ...

第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 盛视科技股份有限公司 投资者关系管理制度 盛视科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过为股东行使权利提供便利、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公 ...

Board Meeting Overview - The third meeting of the third board of directors of the company was held on August 11, 2025, with all 7 directors present, including 3 independent directors [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Qu Lei, and complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed Capital and Corporate Structure Changes - The board approved a proposal to change the registered capital, registered address, and business scope, as well as to amend the company's articles of association due to the planned repurchase and cancellation of certain restricted stocks [1] - The new registered address will be changed to "17th Floor, No. 25, Tai Ran Cang Song Building, Tianan Community, Sha Tou Street, Futian District, Shenzhen" [1] Governance Structure Revisions - The board approved the revision and establishment of corporate governance systems to align with the new Company Law and improve internal governance [2][4] - All governance proposals received unanimous support with 7 votes in favor [2] Shareholder Return Plan - The board approved revisions to the "Future Three-Year (2024-2026) Shareholder Return Plan" to ensure compliance with legal requirements and alignment with the amended articles of association [4] Fund Utilization - The board approved the conclusion of fundraising projects related to the "AI-based Smart Port System Development and Industrialization Project" and the allocation of surplus funds amounting to approximately RMB 288.74 million for working capital [4][5] Board Elections - The board proposed the election of non-independent directors for the fourth board, nominating Mr. Qu Lei, Mr. Jiang Bing, and Mr. Miao Yingliang, with a term of three years [5][6] - Independent director candidates nominated include Ms. Cao Wei, Ms. Zhang Xuelian, and Mr. Huang Xin, also for a three-year term [6][7] Upcoming Shareholder Meeting - The board approved the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025 [7][8]