关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京声迅电子股份有 限公司章程》，我们作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第五届董事会第二次会议审议 的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 北京声迅电子股份有限公司独立董事 独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红 2023 年 8 月 29 日 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能 真实、准确、完整地反映公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年 1-6 月公司募集资金的存放与使 用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用 募集资金的情况。因此，我们同意该议案。 ...

北京声迅电子股份有限公司 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声迅 电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为 人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户， ...

二、关于公司对外担保事项 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《北京声迅电子股份有限公司章程》等有关规定和要求，我们作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，对截止到2023年6月30日公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况进行了仔细的核查，发表如下专项说明和独 立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计到2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 北京声迅电子股份有限公司独立董事 报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方等提供担保的 情况，也不存在以前年度发生并累计到2023年6月30日违规对外担保的情况。 独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红 2023年8月29日 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，董事会编制的公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 20 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 部分个人投资者。 | | | （排名不分先后） | | 时间 | 2023 年 7 月 27 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事、董秘、财务总监：王娜 | | | 技术总监、研究院院长：姬光 | | 公司接待人员姓名 | | | | 运营服务中心总经理：吴海鸿 | | | 证券部总经理：李彦君 | | | 一、公司简介环节 | | | （1 | | | | | | （2 | | | | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 二、问答环节 | | | （1 | | | 影响？ | | | | | | | | | | | --- | ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|--------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | | | | 浙商资管；民生加银；中金资管； | | 参与单位名称 | | | | | | 及人员姓名 | | | | 人投资者。 | | | （排名不分先后） | | 时间 | 2023 年 7 月 26 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事、董秘、财务总监：王娜 | | | 技术总监、研究院院长：姬光 | | 公司接待人员姓名 | | | | 运营服务中心总经理：吴海鸿 | | | 证券部总经理：李彦君 | | | 一、公司简介环节 | | | （1 | | | | | | （2 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 二、问答环节 | | | （1）2023 | | ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他会议内容） 摩根士丹利基金；天弘基金；上海聚鸣投资；上海顶天投资；安信证 券；上海五地私募基金；东海基金；金鹰基金；诺安基金；中邮人寿 保险；上海煜德投资；海富通基金；东吴基金；广东正圆私募基金； 参与单位名称 广州云禧私募证券投资基金；鹏华基金；上海潼骁投资发展；嘉实基 及人员姓名 金；申万菱信基金；华安基金；中信证券；东北证券；中再资产管理； 新华基金管理；太平资产管理；中信建投证券股份；睿远基金管理； 渤海人寿保险股份；路博迈基金管理（中国）；上海乘安资产管理； 国海富兰克林基金管理；上海汐泰投资管理。 时间 2023 年 06 月 09 日 （星期五） 13：00—14：00 地点 线上会议 董事、董秘、财务总监：王娜 技术总监：姬光 公司接待人员姓名 证券部总经理：李彦君 研究院科研管理部：蒙移发 一、公司简 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他会议内容） 东北证券上海证券研究咨询分公司 参与单位名称 北京鸿道投资管理有限责任公司 及人员姓名 北京富众投资管理有限公司 时间 2023 年 06 月 01 日 （星期四） 15：30—16：30 地点 声迅股份会议室 形式 现场调研 公司接待人员姓名 董秘、财务总监：王娜 证券部工作人员：王妍妍 一、公司简介环节 财务总监、董事会秘书王娜带领参观公司展厅，对公司发展历程、主 营业务、研发与技术、发展布局等内容进行了介绍。 二、问答环节 1、请问在国家大力支持人工智能发展的背景下，公司有哪些机遇？ 答：首先，公司的多项核心技术都融合了人工智能技术，例如：差异 投资者关系活动 化人体安检技术、违禁品智能识别技术、音视频智能分析技术、AI+IOT 主要内容介绍 平台技术等等；在国家大力支持人工智能发展的背景下，公司也在持 续探索人工智能技术的更多应用场景。在未来的发 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他会议内容） | | 参与单位名称 | 声迅股份 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | 及人员姓名 | 资者 | | 时间 | （星期二） 2023 年 05 月 23 日 15：00—17：00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn/）"云访 | | | 谈"栏目 | | 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：谭政 | | | 独立董事：丛培红 | | | 董秘、财务总监：王娜 | | | 保荐代表人：邵晓宁 | | | 39.61%、41.00%，高于行业平均水平。公司整体毛利率受当期执行的 | | | 1、请问公司近三年毛利率如何，毛利率波动 ...