北京声迅电子股份有限公司 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司 独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 2025年8月29日 经审议，独立董事认为：李艳君先生具备任职公司董事会秘书相关的专业知 识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金 总额为 28,000 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）已 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定以及公司实际业务情况，本着谨 慎性原则，对公司 2025 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 （1）本公司对于信用风险显著不同且具备以 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 1 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 148,211,602.84 | 265,714,034.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 5,323,736.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,987,273.22 | 6,644,334.19 | | 应收账款 | 336,514,912.63 | 349,750,536.80 | | 应收款项融资 | 0.00 | 14,200.00 | | 预付款项 | 9,264,93 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-068 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。 | 电话 | 010-62980022 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传真 | 010-62985522 | | | | | | | | 邮箱 | ir@telesound.com.cn | | | | | | | | 联系地址 | 北京市海淀区丰豪东路 | 号院 9 | 11 | 号楼 | 至 1 | 层 5 | 101 | 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

| 证券代码：003004 | 声迅 证券简称：*ST | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人（谭天先生、吴甦先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告 ...

格隆汇8月27日丨*ST声迅(003004.SZ)于投资者互动平台表示，截至目前，公司主营业务主要应用于城 市轨道交通、金融及医疗等场景，暂未进入军队供应商体系。 ...

Group 1 - The board of directors of Beijing Shunxin Electronics Co., Ltd. held its 22nd meeting on August 20, 2025, via telecommunication, with 6 directors required to attend and all procedures complying with relevant regulations [1][2] - The board approved a resolution stating that as of August 20, 2025, the company's stock had closed below 85% of the current conversion price (24.60 CNY/share) for at least 15 trading days within the last 30 trading days, triggering the downward adjustment clause for the "Shunxin Convertible Bonds" [1] - The board decided not to adjust the conversion price of the "Shunxin Convertible Bonds" after considering the company's current situation, macro environment, and stock price trends [1][2] Group 2 - The chairman and one director recused themselves from the vote on this resolution, with the voting results showing 4 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The specific details of this matter were disclosed in the company's announcement on the same day through designated media outlets [2]

Group 1 - The company *ST Shengxun announced that its fifth board meeting was held on August 20, 2025, via communication, where it reviewed the proposal regarding not adjusting the conversion price of "Shengxun Convertible Bonds" [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 62.24% from rail transit, 26.73% from urban security, 10.21% from financial security, and 0.82% from other businesses [2]

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-064 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2025 年 8 月 20 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅 转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 8 月 21 日开始重新起算，若再次触 发"声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 ...