| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室 以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司董 事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

| | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，董事会和监事会均认为 2024 年度不进行利润分 配符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-51,195,661.24 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 189,404,292.71 元，母公司累计未分配利润为 188,234,547.66 元。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公 司报表中可 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 特别提示： 1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》，公司 2024 年 度经审计的营业收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具 备商业实质的营业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为 -5,119.57 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万 元，利润总额为-5,407.48 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易 所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 202 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-030 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债停牌及暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司可转债发行上市情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的营业 收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具备商业实质的营 业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为-5,119.57 万元， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万元，利润总额 为-5,407.48 万元。上述财务指标已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之"（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 1、债券简称：声迅转债 2、债券代码：127080 3、转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日 4、可转债停牌及暂停转股日期：2025年4月30日开市起停牌一天并暂停转股 后的净利润三者孰低 ...

内部控制审计报告 关于北京声迅电子股份有限公司 内部控制的审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第 310172 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京声迅电子股份有限公司(以下简称"声迅股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是声迅 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

北京声迅电子股份有限公司 二零二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、已审财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 三、财务报表附注 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 永证审字（2025）第 110026 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了声迅股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守 ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中邮证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：声迅股份（003004） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈桂平 | 联系电话：010-67017788 | | 保荐代表人姓名：邵晓宁 | 联系电话：010-67017788 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风 ...

关于北京声迅电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 永证专字(2025)第310171号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅 股份"）董事会编制的《北京声迅电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 声迅股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。 三、 ...

中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关规定，对声迅股份截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅 电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总 额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际 募集资金净额为 ...

关于北京声迅电子股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 目 录 一、 会计估计变更专项说明的专项审核报告 二、北京声迅电子股份有限公司会计估计变更的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京声迅电子股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 永证专字(2025)第310174号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份 "） 董事会编制的《北京声迅电子股份有限公司会计估计变更的专项说明》进行了 审核。 本审核报告仅供声迅股份披露专项说明时使用，不得用作任何其他目的。 1 （此页无正文，为北京声迅电子股份有限公司会计估计变更专项说明的专 项审核报告之签字盖章页） （项目合伙人）： 中国•北京 中国注册会计师： 贵公司管理层按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规 定编制和对外披露专项说明，确保会计估计变更情况的真实性、准确性和完整 性是声迅股份董事会的责任。 我们的责任是按照《中国注 ...