| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金 总额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 9 日进行了验资，并出具了"永证验字【2023 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于变更注册资本、取消公司监事会 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消公司监事会 及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 除上述情况外，公司亦将修订公司章程其他条款，调整、完善公司治理相关 制度的规定，将"股东大会"改为"股东会"等，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 四、其他情况说明 本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变 更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 公司于 2022 年 12 月 30 日公 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,842.76 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,731.74 | | 其他应收款坏账损失 | | 70.49 | | 应收票据坏账损失 | | 17.06 | | 长期应收款坏账损失 | | 23.46 | | 二、资产减值损失 | | 913.04 | | 其中：合同资产减值损失 | | 505.93 | | 存货跌价损失 | | 407.11 | | 合计 | | 3,755.80 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...

2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家相关法律法规和 《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放； （2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬标准 公司监事不领取监事津贴，在公司担任职务的监事按其担任的职务领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发 放； （1）公司非独立董 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 16) 2024 年度上市公司审计收费：3,410.21 万元 17) 2024 年度挂牌公司审计收费：2,530 万元 2、投资者保护能力 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 20 日 3) 组织形式：特殊普通合 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计的变更原因及合理性 1、本次变更前，按账龄分析法计提的应收账款预期信用损失率如下： | 账龄 | 账龄分析法计算的预期信用损失率 | | --- | --- | | | （%） | | 1年以内 | 5 | | 1－2年 | 10 | | --- | --- | | 2－3年 | 30 | | 3－4年 | 50 | | 4－5年 | 70 | | 5年以上 | 100 | 2、本次变更 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...

北京声迅电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）将在兼顾长期可持续发展 的基础上重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规划，具体内容如下： （一）利润分配原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 （二）利润分配形式 一、制定本规划的考虑因素 公司综合考虑实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、资金成本和外部融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策 应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。 二、制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报，结合公 司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 公司依据国家相关法律法规及《公司章程》制定利润分配规划，公 ...

北京声迅电子股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 13、2024 年度挂牌公司审计客户家数：133 家 14、2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：医药制造业；专用设备 制造业；橡胶和塑料制品业；化学原料及化学制品制造业；通用设 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公 司利益和广大投资者权益出发，忠实履行股东大会赋予监事会的职责，对公司经 营决策、依法运作、内部控制、募集资金使用以及对董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了有效的监督与核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积 极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等 相关规定，全体监事均亲自出席了会议。具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 20 ...