北京声迅电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 北京声迅电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规、规范性文件及《北京声迅电子股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其 领导下的证券事务部负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜。公司 审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容 ...

北京声迅电子股份有限公司 信息披露管理办法 北京声迅电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和部门规章，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法中提及"披 露"系指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并 送达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 ...

北京声迅电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 北京声迅电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 北京声迅电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京声迅电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规、规范性文件以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性 ...

北京声迅电子股份有限公司 关联交易决策制度 北京声迅电子股份有限公司 关联交易决策制度 （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； 第一章 总则 第一条 为加强北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （六）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有 ...

北京声迅电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京声迅电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。本制 度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会 秘书等《公司章程》规定的高级管理人员，因任期届满、辞任、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度报告 本半年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本报告中 第三节"管理层讨论与分析"中第十部分"公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂蓉、主管会计工作负责人王娜及会计机构负责人(会计主管人员)倪勇军声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2025 年 8 月 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年1-6月 偿还累计发 生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往 来资金余额 2025 年 1-6 月往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2025 年1-6月 偿还累计发 生金额 2025 年 6 月 期末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 快检保安服 ...

北京声迅电子股份有限公司 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司 独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 2025年8月29日 经审议，独立董事认为：李艳君先生具备任职公司董事会秘书相关的专业知 识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金 总额为 28,000 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）已 ...