（二）独立情况的说明 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 北京声迅电子股份有限公司 庞俊巍，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 拥有律师、会计师、国际审计师、税务师、证券从业资格、基金从业资格等从业 资格。2006 年至 2015 年期间任职于金融类公司或投资公司，2015 年至 2021 年 期间任职于律师事务所。2022 年至今任北京庞大律师事务所主任。2023 年 6 月 至今，任声迅股份独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京声迅电子股份有限公司董事会 ...

北京声迅电子股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披 露《2024 年年度报告》，由于年度报告编辑及复核工作量较大，相关工作仍在进行 过程中，为保证公司定期报告信息披露内容的真实、准确和完整，本着审慎原则及 对广大投资者负责的态度，公司将《2024 年年度报告》相关公告的披露时间延期至 2025 年 4 月 30 日。 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的 信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 23 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董 事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 截至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-016 1、截至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅转 债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 4 月 10 日开始重新起算，若再次触发 "声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债 券简称"声迅转债"，债券代码"127080"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股期限 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 28.94 元/股（2024 年 6 月 4 日生效）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕65 号"文同意， 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债 券简称"声迅转债"，债券代码"127080"。 （三）可转换公司债券转 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广西天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有公司股 份解除质押，具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 单位：股 | | | | 累计 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 被质押 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份限 | 占未质 | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | 售和冻结、标 | 押股份 | 售和冻结合计 | 押股份 | | | | | ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 公司于近日收到公司控股股东天福投资、实际控制人聂蓉女士的通知，获悉 前述可转债持有人于 2023 年 11 月 29 日至 2025 年 3 月 12 日期间，通过集中竞 价、大宗交易方式合计转让"声迅转债"776,380 张，占本次可转债发行总量的 27.73%。 本次变动后，公司实际控制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生及控股股东天 福投资持有可转债情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 持有可转债 | 占本次可转 | 本次变动情况（＋，－） 变动数量 | 占本次可转 | 本次变动后 持有可转 | 占本次可转 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（ ...