| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信 心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状 况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未 来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理 结构，构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞 价交易方式回购 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 币 5,000 万元（含）。在本次回购股份价格不超过 38.00 元/股（含）的条件下， 按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 65.79 万股，约占公 司当前总股本的 0.80%；按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数 约为 131.58 万股，约占公司当前总股本的 1.61%。具体以公司公告回购方案实施 完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：29.14 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东广西天 福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有的公司可转换公 司债券（以下简称"可转债"）解除质押。具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 押数量 （张） | 可转债比 例 | 转债比例 | 起始日 | 质押日 | | | 天福投资 | 是 | 1,012,363 | 100% | 36.18% | 2023 年 2 月 13 日 | 2024 年 1 月 4 日 | 国海证券股 份有限公司 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 29.14 元/股（2023 年 6 月 19 日生效）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券， ...

北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司董事会同意对首次公开发行股票募集资金投资项目"运营服 ...

北京声迅电子股份有限公司 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的 闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会发表了明 确同意意见，保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。具体情况 如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募 集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》。 具体情况如下： 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2024 年度内向银行申请总额不超过人民币 3 亿元 的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷 款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 在上述授 ...

中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅电子股 份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的规定，就声迅股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向 社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行数量为 280.00万张，期限 6年。公司本次募集资金总额为人民币 280,000 ...