本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-035 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用 证券账户中的 800.00 万股回购股 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-036 欣贺股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更回购股份用途：欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2022 年部分回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减 少公司注册资本"。 三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员 工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用 途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。为提 高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用 证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中 尚未使用的 800.00 万股回购股份的用途由"用于员工持股计划 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-034 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事 会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日 发布在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-033 欣贺股份有限公司 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 单位：人民币万元 序号 产品名称 签约银行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 1 招商银行点金系列 看涨三层区间 90 天 结构性存款（产品 代码： NXM01539） 招商银行 股份有限 公司 保本浮动 收益型产 品 4,000.00 2025 年 6 月 20 日 2025 年 9 月 18 日 1%- 1.75%- 1.95% 闲置募集 资金 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》， ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-032 欣贺股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公司第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现 将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公 告如下： 一、本员工持股计划基本情况 （一）本员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的员工出资资金来源为员工 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-031 欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的进展公告 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立时间：2025 年 6 月 6 日 5、注册资本：人民币 2,000 万元整 6、法定代表人：陈国汉 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，根据公 司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区 域门店经营需求，同意公司以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司 上海欣贺杰鸿商贸有限公司（以下简称"上海欣贺杰鸿"）。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2025-028）。 二、进展情况 近日，公司对外投资成立的全资子 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-030 欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，本 次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱 晓峰先生召集和主持，出席本次会议的持有人 67 人，代表 2024 年员工持股计 划份额 607.984 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%。会议的召 集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投 票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《欣贺股 份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2024 annual general meeting of Xinha Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][4][10]. Group 1: Meeting Procedures - The fifth board of directors of the company made a resolution to convene the annual general meeting on April 24, 2025, and the notice was issued on April 26, 2025 [3]. - The meeting was held on May 21, 2025, at 16:00 in Xiamen, Fujian Province, combining on-site and online voting methods [3][4]. - The online voting was conducted through the Shenzhen Stock Exchange's system, with specific time slots for voting [3]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 74 participants attended the meeting, holding 290,491,280 shares with voting rights, which is 67.7892% of the total shares [4]. - Among the attendees, 6 shareholders represented 289,767,880 shares, accounting for 67.6204% of the total shares [4]. - The meeting was convened by the company's board of directors, and the qualifications of attendees were verified as legal and valid [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - All voting matters were clearly listed in the notice, and the meeting proceeded without any postponements or refusals to vote [6]. - The voting results showed that 290,218,080 shares were in favor of the proposals, with a small number of abstentions [6]. - The voting results from minority investors indicated a high level of support, with 86.9259% voting in favor of the proposals [7][9]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's convening, procedures, attendance qualifications, and voting results were all in compliance with applicable laws and regulations [10].

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-029 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 项的参与度，本次股东大会审议的议案4-8对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 16:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 开。 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 表决权股份总数的 69.4089%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 289,767,880 股，占公司有表决 权股份总数的 69.2361%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-028 欣贺股份有限公司 二、拟成立全资子公司的基本情况 销售，皮革制品销售，食品销售，餐饮服务，酒类经营（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 四、其他 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公 司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区 域门店经营需求，公司拟以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司上 海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称"上 海欣贺杰鸿"）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法 ...