证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-064 欣贺股份有限公司 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理熊希先生提 交的书面辞职报告。熊希先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后熊 希先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，熊希先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，熊希先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本比例为 0.02%，其中包含本公司股权激励授予的尚未解除限售限制性股票 90,000 股，因 第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，已经第四届董事会第 三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 将进行回购注销，目前处于手续办理阶段。熊希先生不存在应当履行而未履行的 承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-063 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：1、公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-062 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：1、公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 （二）应对措施 单位：人民币万元 序号 产品名称 签约银 行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 1 厦门银行股份有限 公司结构性存款 （CK2402481） 厦门银 行股份 有限公 司 保本浮动 收益型产 品 8,000.00 2024 年 8 月 2 日 2025 年 2 月 11 日 1.8%- 2.98% 闲置募集 资金 1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财 产品事项进 ...

欣贺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-061 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 24 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

北京市天元律师事务所 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第二次 会议决议公告》《欣贺股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》《欣贺股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股 东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席 现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会 议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： | 序号 | 产品名称 | 签约银 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行单位大额 | 行 | | | | | | | 收益率 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司实施 2024 年度员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司实施 2024 年度员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第 434 号 致：欣贺股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受欣贺股份有限公司（以下 简称"欣贺股份"或"公司"）的委托，担任公司实施"欣贺股份有限公司 2024 年度员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问。 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师同意将本法律意见作为欣贺股份实施本次员工持股计划所必备 的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 3、本所同意欣贺股份在其为实行本次员工持股计划所制作的相关文件中引 用本法律意见的相关内容，但欣贺股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上 的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 4、本所律师 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣贺股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 2024 年 7 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 10 | | （五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 10 | | （六）本员工持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）员工持股计划其他内容 22 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 24 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 25 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司实际控制人、董事长增持股份的 专项法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司实际控制人、董事长增持股份的 专项法律意见 京天股字（2024）第438号 （一）增持人的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持的增持人为欣贺股份实际 控制人之一、董事长孙柏豪先生。截至本法律意见出具之日，增持人的基本情况 如下： 孙柏豪先生，男，中国台湾籍，台湾身份证号码为D12204****，经欣贺股份 2024年5月22日召开的2023年年度股东大会选举为公司董事，同日，公司召开第 五届董事会第一次会议，选举孙柏豪先生担任公司第五届董事会董事长。 2024年3月20日，实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建 荣先生、孙马宝玉女士与孙柏豪先生共同签署了《一致行动协议之补充协议》， 公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士， 增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。 （二）增持人不存在不 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-059 欣贺股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动超过 1%的公告 公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人孙氏家族成员及其一致行动人 厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东欣 贺国际有限公司、实际控制人孙氏家族成员及其一致行动人厦门欣贺股权投资有 限公司、巨富发展有限公司（以下合称"信息披露义务人"）增持股份，不触及 要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司的持续经营产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 3、本次权益变动系因信息披露义务人通过证券交易系统集中竞价方式和参 与司法拍卖方式增持公司股份，同时因公司股权激励限制性股票授予和回购注销、 公司实施回购股份方案导致持股比例被动变动，如参与司法拍卖竞得的股份完成 司法划转过户，信息披露义 ...