一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-082 欣贺股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案审议 程序合法合规，符合《深圳证券交 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-083 欣贺股份有限公司 关于计提 2024 年前三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况 和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了 全面检查和减值测试，并对公司合并报表范围内的存在减值迹象的相关资产计提 减值准备，计提金额合计 7,926.52 万元。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和 减值测试，2024 年前三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收 款、存货，合计计提资产减值准备 7,926.52 万元，具体明细见下表： 单位：人民币元 | 类型 | 项目 | 本报告期计提及转回金额 （转回金额以负数表示） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-081 欣贺股份有限公司 单位：万元 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集 资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和 不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日，到期或募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）需要使用时公司 将及时归还至相应的募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-079 欣贺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（现金管 理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过募集资金总余额，且不影响募集资 金投资项目的正常实施），用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-078 2024 年 10 月 26 日 欣贺股份有限公司 1 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届 董事会第三十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元人民 币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的 实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实 施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2023 年 10 月 26 日 至 2024 年 10 月 25 日，到期或募集资金投资项目需要使用时公司将及时归还至 相应的募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置 ...

财务总监候选人周晓青先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》规定的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具 备担任公司财务总监的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名周晓青先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 欣贺股份有限公司董事会提名委员会 欣贺股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任财务总监的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于变 更公司财务总监的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进 行了审查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司财务总监候选人周晓青先生个人履历等相关资料，未发现其存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 ...

欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-077 3、注册资本：10,000 万元 1、投资标的名称：欣贺腾盈投资有限公司，以下简称"欣贺腾盈"（最终 以工商登记机关核准登记名称为准）。 2、投资金额：欣贺腾盈注册资本为 10,000 万元，欣贺股份有限公司（以下 简称"公司"）持股比例 100%。 3、风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确 定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、产业政策、经营管 理、投资收益不确定等方面的风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资成立全资子公司的议案》。公司为了拓展创新业务，响应政府政策进 行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司以自 有资金投资 10,000 万元 ...

关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监陈国汉 先生提交的书面辞职报告。陈国汉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，陈国汉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理 职务。 截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司 股份 47.41 万股。陈国汉先生作为公司董事、副总经理，将继续遵守《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规的规定。 公司及董事会对陈国汉先生在任职公司财务总监期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-076 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 15 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-075 欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司董事会 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...

注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-074 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 招商银行点金系 | | | | | | | | | | | ...