2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 010 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 1 月 16 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《欣 贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第十 六次会议决议公告》《欣贺股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通 知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-002 欣贺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的所有议案对中 小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00； （2）网络投票时间：2026年1月16日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日 9:15-15:00。 3、会议地点 ...

本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内 部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发 生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及 全体股东的利益。 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-001 欣贺股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总 体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销 全资子公司欣贺（澳门）服饰一人有限公司（以下简称"欣贺澳门"），并授权公 司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025- ...

Group 1 - The company, Xinha Co., announced the election of Ms. Yang Yue as the employee representative director of the fifth board of directors [2]

综上，我们同意提名陈国汉先生为公司非独立董事，并同意将该事项提交公 司董事会审议。 欣贺股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于 补选董事的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司非独立董事候选人陈国汉先生个人履历等相关资料，未发现其存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 非独立董事候选人陈国汉先生符合《中华人 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-081 欣贺股份有限公司 关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整第五届董 事会战略委员会成员的议案》，其中《关于补选董事的议案》尚需提交股东会审 议通过。公司于同日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会 职工代表董事的议案》。现将具体内容公告如下： 一、董事辞职情况 1、非独立董事林宗圣辞职情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事林宗圣先生的辞职报告。林宗圣先生 因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职 后，林宗圣先生仍担任公司其他职务。林宗圣先生辞去董事职务不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 2、补选非独立董事情况 鉴于董事林宗圣辞职，公司董事会成员空缺一名，为保证董事会的正常运作， ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-082 欣贺股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届 董事会第十六次会议，决定于 2026 年 01 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9 ...

1、审议通过《关于补选董事的议案》 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-080 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长 孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的 公告》。 3、审议通过《关于召开 2026 年第一 ...

证券之星消息，12月26日服装家纺板块较上一交易日下跌0.3%，欣贺股份领跌。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。服装家纺板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300591 | 万里马 | -5994.22万 | 8.61% | 815.96万 | 1.17% | -6810.18万 | -9.78% | | 003041 | 真爱美家 | 5842.08万 | 14.83% | 1193.18万 | 3.03% | -7035.25万 | -17.86% | | 300005 | 探路者 | 2948.99万 | 7.70% | -2553.37万 | -6.66% | -395.62万 | -1.03% | | 002763 汇洁股份 | | 1412.98万 | 30.68% | -462.38万 | -10.04% | ...

Core Viewpoint - The company, Xinha Co., Ltd. (003016), is focusing on enhancing its brand value and operational performance through emotional engagement and IP collaboration, particularly in the context of the growing "reward economy" and "IP economy" [1][2]. Group 1: Company Performance - As of December 25, 2025, Xinha Co., Ltd. closed at 10.78 yuan, marking a 4.36% increase with a turnover rate of 19.51% and a trading volume of 801,700 lots, resulting in a transaction value of 895 million yuan [1]. - On the same day, the net inflow of main funds was 18.98 million yuan, indicating positive engagement from major investors [3]. Group 2: Strategic Initiatives - The company is committed to its mission of "leading Chinese fashion to the world" and aims to deepen its core business competitiveness while actively exploring emerging opportunities [1][2]. - The "Waste Rabbit Series" is highlighted as a successful example of the company's strategy to integrate emotional value and consumer identity expression, effectively transforming IP emotional assets into commercial growth [2]. Group 3: Market Trends - Consumer behavior is shifting from functional satisfaction to emotional fulfillment and value recognition, which the company is addressing through innovative collaborations and brand strategies [2]. - The company is open to evaluating opportunities related to co-branding and other innovative forms to attract target consumer groups, particularly among younger demographics [2].