非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于欣贺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0143 号 杨海固 欣贺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下 简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0099 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于欣贺股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为欣贺股份有限公司（以下简称"欣贺股份"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对欣 贺股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 10,666.67 万股，每股发行价格为人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54 元，实际募集资 金净额为人民币 868,873,896.46 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 关于欣贺股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 欣贺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以 下简称欣贺股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]361Z0099 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的欣贺 股份公司管理层编制的《欣 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0100 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 欣贺股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣贺股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

募集资金年度存放与使用鉴证报告 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0142 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0142 号 欣贺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本鉴证报告仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同 ...

审计报告 欣贺股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 107 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0099 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

中信建投证券股份有限公司 关于欣贺股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 欣贺股份有限公司（以下简称"欣贺股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对欣贺股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期间勤勉地履行了职责，独立、谨慎、 认真地行使了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护了公司的整体利益，保护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈友梅，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师、中国 注册会计 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人杨晶作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董 事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事 项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晶，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理 学院会计系本科、硕士，厦门大学管理学院财务学博士，香港理工大学会计 金融学院博士后。曾任厦门大学海外教育学院\国际学院助理教授，现任厦门 大学国际中文教育\海外教育学院副教授，公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 欣贺股份有限公司董事会 欣贺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，欣贺股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 2025 年 4 月 24 日 ...