第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-066 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制符 合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-068 欣贺股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥701,358,686.31, a decrease of 21.88% compared to ¥897,741,884.42 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥4,667,152.20, down 95.13% from ¥95,749,915.41 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥26,284,724.32, representing an 86.66% decline from ¥197,058,563.70 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0112, a decrease of 94.96% compared to ¥0.2224 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,478,632,388.91, down 4.33% from ¥3,636,049,972.49 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.32%, from ¥2,821,329,826.57 to ¥2,727,677,308.35[12]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥1,476,918.44, down 98.35% from ¥89,611,842.72[12]. - The weighted average return on net assets was 0.17%, a decrease of 3.16% compared to 3.33% in the previous year[12]. - The company recorded a total of ¥3,190,233.76 in non-recurring gains and losses for the reporting period[15]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the domestic retail sales of clothing, shoes, and textiles reached CNY 709.8 billion, with a year-on-year growth of 1.3%, while the retail sales of clothing products from key enterprises totaled CNY 515.63 billion, reflecting a 0.8% increase[27]. - The overall revenue of the clothing industry for enterprises with annual main business income above CNY 20 million was CNY 568.16 billion, marking a year-on-year growth of 1.02%[30]. - The profit total for the clothing industry was CNY 24.064 billion, showing a year-on-year decline of 1.81%, but the decline rate narrowed by 1.3 percentage points compared to the same period in 2023[30]. - The luxury goods sales in China have declined by approximately 10% since the beginning of 2024[34]. - The overall economic environment in China showed a GDP growth of 5.0% in the first half of 2024, supported by macro policies and a recovery in external demand[27]. Business Strategy and Operations - The company operates multiple high-end women's clothing brands, including JORYA, ΛNMΛNI, CAROLINE, JORYA weekend, and AIVEI, establishing a comprehensive sales network across major cities in China[17]. - The company has adopted a mixed production model combining self-manufacturing and outsourcing, optimizing inventory management based on order data analysis[24]. - The company has been expanding its e-commerce business since 2017, enhancing its offline marketing network[25]. - The company aims to enhance brand image and consumer perception through various promotional activities, including fashion events and social media marketing[26]. - The company is focused on developing new products and technologies to cater to the evolving preferences of modern urban women[22]. - The company is focusing on high-end women's fashion, adapting to the evolving consumer preferences towards personalized and quality-driven purchases[34]. - The company has established a complete supply chain management system, enhancing operational efficiency and reducing costs[39]. - The company is optimizing its channel and membership systems to improve store profitability and brand value[44]. - The company emphasizes a high-standard brand image and quality customer experience, strategically placing stores in prime locations[42]. - The company implemented a significant restructuring of its organizational framework, brand positioning, and marketing strategies to enhance operational quality and explore new strategic opportunities in the first half of 2024[45]. Research and Development - The company invested CNY 29.09 million in R&D in the first half of 2024, accounting for 4.15% of its revenue[38]. - The company is increasing investment in R&D and design to better capture fashion trends and consumer preferences, aiming to reduce design risks[95]. - Research and development expenses decreased by 25.31% to ¥29,090,536.28 from ¥38,950,635.58 year-on-year[59]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or bonus shares for this reporting period[4]. - The chairman of the company increased his shareholding by acquiring 1,579,600 shares, accounting for 0.37% of the total share capital, with a total investment of RMB 10,006,465[56]. - The company maintained a high dividend payout ratio, distributing cash dividends of RMB 2.30 per 10 shares, totaling RMB 96,564,280.54, which represents 96.43% of the net profit attributable to shareholders for 2023[55]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 25, 2024, with a participation rate of 67.63%[99]. - The annual shareholders' meeting on May 22, 2024, also saw a participation rate of 67.70%, indicating strong shareholder engagement[99]. - The company appointed two new independent directors on May 22, 2024, as part of its board restructuring[100]. Environmental Responsibility - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 200 tons per day, ensuring wastewater meets standards before discharge[113]. - The company utilizes activated carbon treatment for organic waste gases, ensuring compliance with emission standards[113]. - The company is subject to environmental protection regulations and has obtained a pollution discharge permit valid until December 15, 2027[110]. - The company has implemented measures for hazardous waste disposal through qualified third-party units[113]. - The company has met all relevant pollution discharge standards for air and water pollutants as per local regulations[112]. - The company has adopted various measures to reduce carbon emissions, including promoting energy-saving practices and using recyclable packaging materials[117]. Financial Management - The company reported a total of 93.29 million RMB in daily related transactions during the reporting period, with a minor impact on the interests of the company and minority shareholders[132]. - The company has a total of 65.5 million RMB in entrusted financial management, with no overdue amounts or impairment provisions[143]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[133]. - The company has not reported any major guarantees or other significant contracts during the reporting period[142][139]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no issues affecting this ability[198]. - The company adheres to the accounting standards and guidelines set forth by the relevant authorities[200].

欣贺股份有限公司 关于部分股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票共涉及 36 名激励对象，本次回购注销的限制性 股票数量为 132.3086 万股，占回购前公司总股本 429,844,698 股的 0.308%。 2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 3.56 元/股，于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、公司限制性股票激励计划概述 1、2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表了独立意见。 2、2 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-064 欣贺股份有限公司 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理熊希先生提 交的书面辞职报告。熊希先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后熊 希先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，熊希先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，熊希先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本比例为 0.02%，其中包含本公司股权激励授予的尚未解除限售限制性股票 90,000 股，因 第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，已经第四届董事会第 三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 将进行回购注销，目前处于手续办理阶段。熊希先生不存在应当履行而未履行的 承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-063 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：1、公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-062 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：1、公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 （二）应对措施 单位：人民币万元 序号 产品名称 签约银 行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 1 厦门银行股份有限 公司结构性存款 （CK2402481） 厦门银 行股份 有限公 司 保本浮动 收益型产 品 8,000.00 2024 年 8 月 2 日 2025 年 2 月 11 日 1.8%- 2.98% 闲置募集 资金 1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财 产品事项进 ...

欣贺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-061 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 24 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

北京市天元律师事务所 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第二次 会议决议公告》《欣贺股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》《欣贺股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股 东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席 现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会 议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： | 序号 | 产品名称 | 签约银 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行单位大额 | 行 | | | | | | | 收益率 ...