证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-054 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：郑月明先生、陈静女士、赵海力先生、何明阳先生、刘光 1 超先生，郑月明先生为主任委员（召集人）。 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员组成不变。 上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 一、补选非独立董事情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，同意选举陈静女士为公司第二届董事会非独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司董事会谨此欢迎陈静女士加入第二届董事会。陈静女士具备与其行使职 权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求 ...

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 3. 公司于2023年10月26日刊登于巨潮资 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1.73 billion, a decrease of 30.26% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 78.37 million, down 75.59% year-on-year[4] - For the first three quarters of 2023, the company reported total operating revenue of CNY 4.94 billion and a net profit of CNY 404.37 million, representing a year-on-year decline of 23.08% and 48.01% respectively[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 56.20 million, down 80.02% year-on-year[4] - Revenue for the first nine months of 2023 decreased by 47.34% year-on-year, totaling CNY 412,355,815.73[8] - Operating profit for the same period fell by 47.42% year-on-year, amounting to CNY 478,675,909.15[8] - Net profit for Q3 2023 was CNY 412,355,815.73, a decline of 47.3% from CNY 783,089,421.43 in Q3 2022[18] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.30, compared to CNY 0.58 in the same quarter last year[18] - The total profit for Q3 2023 was CNY 478,993,054.44, down from CNY 907,922,021.40 in Q3 2022[18] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 356.54 million, down 68.70% year-on-year[4] - Investment cash flow for the first nine months of 2023 was negative CNY 2,157,385,380.19, a 105.38% increase in outflows compared to the previous year[9] - Financing cash flow increased significantly by 2,997.62% year-on-year, reaching CNY 1,827,812,606.30 due to increased bank loans for new projects[9] - The cash inflow from operating activities for the current period is CNY 5,942,305,551.71, a decrease of 18.7% compared to CNY 7,313,025,422.19 in the previous period[19] - The net cash flow from operating activities is CNY 356,539,132.66, down 68.7% from CNY 1,139,144,038.77 in the same period last year[19] - Cash inflow from investment activities is CNY 116,202,070.39, a decrease of 65.4% compared to CNY 336,369,026.65 in the previous period[19] - The net cash flow from investment activities is -CNY 2,157,385,380.19, worsening from -CNY 1,050,445,980.96 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities is CNY 5,988,881,901.85, an increase of 47.8% compared to CNY 4,053,578,930.76 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities is CNY 1,827,812,606.30, significantly up from CNY 59,006,904.10 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 16.17 billion, an increase of 15.02% compared to the end of the previous year[4] - The company’s equity attributable to shareholders was CNY 7.08 billion, reflecting a year-on-year increase of 2.11%[4] - Total liabilities reached CNY 8.44 billion, compared to CNY 6.68 billion, indicating a rise of around 26.41%[15] - Current assets rose to CNY 4.24 billion, up from CNY 3.70 billion, marking an increase of about 14.66%[14] - Cash and cash equivalents increased to CNY 2.60 billion from CNY 2.41 billion, reflecting a growth of approximately 7.85%[14] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 2.83 billion from CNY 2.01 billion, a growth of approximately 40.93%[15] - The company’s long-term borrowings rose to CNY 2.85 billion from CNY 2.63 billion, an increase of about 8.63%[15] - Non-current assets increased to CNY 11.92 billion from CNY 10.36 billion, representing a growth of approximately 15.06%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,423, with the top ten shareholders holding a combined 82.39% of shares[10] - The largest shareholder, Lianhong Group Co., Ltd., holds 51.77% of the company's shares[10] Operational Developments - The company plans to commission multiple production facilities in Q4 2023, including a 90,000 tons/year VA facility, which is expected to significantly reduce EVA product costs[3] - The company plans to establish a joint venture with Huisheng (China) Investment Co., Ltd. to invest in a 300,000 tons/year POE project, enhancing its product offerings in the new energy materials sector[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other non-current assets by 325.94% to CNY 637.77 million, primarily due to increased prepayments for projects[7] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, with a year-on-year increase of 172.98%[8] - Research and development expenses were CNY 228,583,692.73, down 9.7% from CNY 253,078,887.85 in the previous year[16] - Other income rose by 115.26% year-on-year, totaling CNY 328,634,603.80, attributed to increased government subsidies[8] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 40,355,132.35, up from CNY 33,016,820.67 year-over-year[16] - The financial expenses increased to CNY 99,891,143.10, compared to CNY 90,814,251.71 in the previous year[16]

（本页以下无正文） （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字（以姓氏笔画为序）： 联泓新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于 独立判断的立场，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于补选董事暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审核，现发表独立意见如下： 经核查，独立董事一致认为：公司补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人陈静女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 25 日 16:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技 股份有限公司章程》的规定。 联泓新材料科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-050 联泓新材料科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经 公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集程 ...

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东 中国科学院控股有限公司提名陈静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人， 并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。陈静女 士个人简历详见附件。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-049 联泓新材料科技股份有限公司 关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第二届董事会非独立董事候选人陈静女士简历 陈静女士，1974 年出生，硕士研究生学历， ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 25 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-047 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》， 并同意提交股东大会审议 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-046 联泓新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索继栓先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥 了积极作用，公司董事会对索继栓先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2023 年 10 月 17 日收到公司董事索继栓先生的书面辞职报告，索继栓先生因工作原因申 请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日，索继栓先生未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《联泓新 材料科技股份有限公司章程》等有关规定，索继栓先生的辞职不会导致公司第二 届董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公 司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beiling public accountants 100027 P.R.China -86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023BJAA11B0061 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...