联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大镇 8 号富华大厦 V 座 9 日计报告 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了联泓新科公司 20 ...

证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

上市保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-041 联泓新材料科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东联 泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）的通知，获悉联泓集团将其持有的公 司无限售流通股 226,500,000 股已质押给上海海通证券资产管理有限公司。具体 情况如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 本次质押 | | | | 已质押 | | | | | | | 持股 | | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | 未质押 | 占未 | | 东 | 持股数量 | | ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-036 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 聘任窦艳朝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职三年，自 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。 窦艳朝先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识，并取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。 窦艳朝先生联系方式如下： 办公电话：010-62509606 办公传真：010-62509250 联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区） 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司证券事务代表简历 窦艳朝先生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-031 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：郑月明先生 （六）本次会 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-038 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第三 届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周井军先生共同组成公司第三届监事 会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司 分别于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘荣光先生为第三届监事会主席，任期 三年，自该次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 联 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-033 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 23 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，全体董事共同推举郑月明先生主持会议。公司全体 监事、拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-034 1 公司董事会秘书蔡文权先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、 具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》的 规定。 蔡文权先生的联系方式如下： 办公电话：010-62509606 办公传真：010-62509250 办公邮箱：levima@levima.cn 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘 书的议案》，聘任郑月明先生为公司总裁；经公司总裁提名、公司董事会提名委 员会审查，聘任蔡文权先生为公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书，聘任 解亚平先生、赵海力先生、李方先生、李军先生 ...