北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 补充法律意见书（四） 二〇二四年八月 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受联泓新材料科技股份有 限公司（以下简称公司或联泓新科或发行人）委托，担任发行人本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规 则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2023 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Lianhong New Materials (003022 SZ) [5] Core Views - Lianhong New Materials' Q2 2024 performance showed significant improvement compared to Q1, with revenue increasing by 22 80% QoQ and net profit attributable to shareholders rising by 73 65% QoQ [2][5] - The company's new projects, including the 90,000 tons/year VA plant and 20,000 tons/year UHMWPE plant, have been successfully put into operation, which is expected to enhance its core competitiveness and profitability [5] - The EVA market is expected to grow significantly, with global photovoltaic installations projected to reach 627GW by 2025, driving demand for EVA products [5] - Lianhong New Materials is expanding its EVA production capacity, with plans to exceed 350,000 tons/year by 2025, and is also actively developing its POE business, with a planned 300,000 tons/year POE project [6] Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 3 313 billion yuan, a year-on-year increase of 3 31%, while net profit attributable to shareholders decreased by 56 82% YoY to 141 million yuan [2][5] - The company's operating cash flow in H1 2024 was 249 million yuan, a decrease of 48 36% YoY [2][5] - The company's Q2 2024 revenue was 1 826 billion yuan, an increase of 11 95% YoY and 22 80% QoQ, with net profit attributable to shareholders of 89 million yuan, a decrease of 50 06% YoY but an increase of 73 65% QoQ [2][5] Future Growth Prospects - The company is expected to see significant growth in the new energy sector, with its 200,000 tons/year EVA capacity expected to be operational by 2025, and its 30,000 tons/year POE project planned for completion in 2025 [6] - In the biodegradable materials sector, the company is constructing a 130,000 tons/year PLA project, with the first phase expected to be completed in H1 2024 [6] - The company's 10,000 tons/year electronic-grade high-purity special gas plant was successfully put into operation in May 2024, further diversifying its product portfolio [6] Financial Projections - The company's net profit attributable to shareholders is projected to be 350 million yuan in 2024, 490 million yuan in 2025, and 670 million yuan in 2026 [6] - The company's PE ratio is expected to be 50 2x in 2024, 36 3x in 2025, and 26 5x in 2026, based on the closing price on July 26, 2024 [6]

业绩简评 7 月 26 日公司发布 2024 年中报，上半年实现营业收入 33.1 亿元，同增 3.3%；实现归母净利润 1.41 亿元，同降 56.8%；实现 扣非归母净利润 1.12 亿元，同增 60.7%。其中 Q2 实现营业收入 18.3 亿元，同增 11.9%、环增 22.8%，实现归母净利 0.89 亿元， 同降 50.1%、环增 73.7%，实现扣非归母净利润 1.06 元，同增 164.2%、环增 1171.1%。非经常损益主要为政府补助。 经营分析 产品结构优化、EVA 原材料自供降本，Q2 盈利能力改善。Q2 公司销售毛利率显著改善，较 Q1 环比修复 1.1 PCT 至 17.38%，我 们预计主要因公司优化产品结构，进一步加大高毛利率产品 EVA、 特种表面活性剂等产品的比例；同时推进降本增效，年产 9 万吨/ 年 VA 装置已于 2024 年 1 月投产，实现了现有 EVA 装置原料完全 自供，预计对降本有一定贡献。 新建项目陆续投产、在建项目顺利推进，构建新材料平台支 撑业绩持续增长。上半年公司多条新建装置顺利投产运行，9 万吨 /年 VA 装置 1 月投产后保持平稳运行，在保证公 ...

levima 號 联泓新科 股票代码: 003022 2024 半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT ging 联泓新材料科技股份有限公司 LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORPORATION 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人(会计 主管人员)李小祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现 取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司面临 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩华，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司全部募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股份有限 公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对联泓新科本次全部募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874.56 万元，扣除各项发行费用人民币 7,874.56 万元后，实际募集资金金额为人民币 161,000.00 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名孙娜 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-025 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 为满足公司战略发展需要，进一步完善治理架构，提升环境、社会及治理 （ESG）管理水平，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会战 略委员会更名并修订议事规则的议案》，同意将董事会下设的"战略委员会"更 名为"战略与 ESG 委员会"，并同步修订该专门委员会议事规则，在原有职责 基础上增加 ESG 管理职责等内容。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 | 资决策的效率和决策的质量，提升公司环 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024- 028 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 26 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的议案》 1 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行 股票募投项目均已结项，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金专户余额 8,172.54 万元（截至 2024 年 6 月 30 日金额，含节余募集资金金额、理财收益、 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充 流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874. ...