本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-053 联泓新材料科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 鉴于科院生物股东九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"九 江泓盛锦"）有限合伙人含公司部分董事、高级管理人员，根据有关法律法规及 监管规则的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市。 2、审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。 上述交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 一、本次交易概述 1、本次交易基本情况 生物可降解材料是联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的重点方向之一，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（下称"科 院生物"或"标的公司"）主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售。为加快 公司战略布局及发展，补充科院生物流动资金，改善 ...

格隆汇12月5日丨联泓新科(003022.SZ)公布，为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发 展战略，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，联泓新材 料科技股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿 元）科技创新债券。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-050 联泓新材料科技股份有限公司 关于拟发行科技创新债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技 创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，联泓 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）科技创新债券。上述事项 于 2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。具体情况如下： 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况 1、发行规模：最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）； 5、募集资金用途：用于生产经营、偿还金融机构贷款、补充流动资金、项 目投资等用途，具体由公司管理层根据董事会/股东会的相关授权确定。 1 二、本次拟发行科技创新债券的授权事项 为合法、高效地完成本次科技创新债券的发行工作，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司从事甲醇期货 套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方 向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 公司及子公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时 间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现 货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。 四、交易相关会计处理 1 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会 计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对开展的套期保值业务进行相 应的会计核算和披露。 五、套期保值业务的可行性分析 由于公司生产所需的主要原料为甲醇，该原料价格与对应的期货品种具有较 高相关性，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利稳定性带来较大的影响。董事 会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产 经营是有利的。 二、 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-048 发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的 情形。 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 （一）基本情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司（以 下简称"子公司"）为满足发展的需要，保证项目建设、日常生产经营和流动资 金周转需求，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟在 2026 年 度（自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民 币 200 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子公司运 营资金的实际需求确定及分配。 上述拟申请的授信额度不等于公司及子公司实际使用的融资金额，实际使用 的融资金额以在上述额度内金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-047 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2026 年度预计的日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 2025年1-11月 实际发生金额 | 2026年度预计 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 采购 | 郭庄矿业 | 采购煤炭 | 市场定价 | 18,058.87 | 26,000.00 | | | | 采购劳务 外包服务 | 市场定价 | 1,255.85 | 1,600.00 | | 关联 租赁 | 融科物业 | 租赁房屋 | 市场定价 | 237.01 | 400.00 | 注1：2025年实际发生金额的统计区间为2025年1月1日至2025年11月30日。 注2：2026年关联交易预计期间为202 ...

联泓新材料科技股份有限公司 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-049 由于公司生产所需的主要原料为甲醇，该原料价格与对应的期货品种具有较 高相关性，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利稳定性带来较大的影响。公司 及子公司从事甲醇期货套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订 单）数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 （二）交易金额 2026 年度内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 5,000 万元， 保证金可循环使用。 关于 2026 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 2026 年度开 展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2026 年度以自有资金开展商品期 货套期保值业务。 上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关 联交易。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）套期保值目的 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-051 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 30 日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料 科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-046 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 12 月 5 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》子议案 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4 名非 关联董事进行表决。 表 ...

联泓新科公告称，公司于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过2026年度开展商品期货套期保值业 务的议案。公司及子公司拟以自有资金在郑州商品交易所开展甲醇期货套期保值业务，保证金额度最高 不超5000万元，可循环使用。交易期限为2026年1月1日至12月31日。该业务旨在规避原材料价格波动风 险，但存在价格异常波动、操作等风险，公司将采取匹配经营业务、控制资金规模等风控措施。 ...