公司治理文件 独立董事年报工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证 券交易所以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 在年度报告披露前，公司管理层应安排独立董事对生产经营情况、 相关重大问题进行实地考察，有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文 件上签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师") 的从业资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事阮金阳2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 阮金阳，男，出生于1978年6月，中国国籍，无境外居留权；法学博士。曾 任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理、东吴证券股份有限公司投资银行 业务五部和南通分公司总经理、保荐代表人等职务；现任苏州凯恩资本管理股份 有限公司董事长兼总经理、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务。 持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事常琦2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 常琦，男，出生于1977年5月，中国国籍，无境外居留权；管理学硕士，高 级会计师。曾任国际公共部门会计准则理事会（IPSASB）项目经理、财政部会 计司二级调研员等职务；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司财务部副 总经理、国际会计准则理事会中小主体准则执行小组委员、财政部企业会计准则 咨询委员会委员。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发送会议 通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）2023 年度董事会工作报告 公司董事会结合 2023 年工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》， 公司第八届董 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-030 根据《公司章程》《利润分配管理制度》规定，公司"当年盈利、累计未分 配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展"为公司实施现金分 红的必备条件之一。鉴于公司 2023 年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划 和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长 远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于股东的 净利润为-157,165,050 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事赵国华2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第八届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真 履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了 独立意见。 2023年4月24日公司第八届董事会卸任，本人自2023年4月24日起不再担任公 司独立董事。现将本人2023年1月1日-2023年4月24日履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、本人基本情况 赵国华，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士， 研究员。曾就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、北京市恒城律 师事务所等，曾任北京市薪评律师事务所业务主任，现任北京市铭基律师事务所 主任。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 407,963,467.76, a decrease of 16.94% compared to CNY 491,181,986.80 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 157,165,050.49, representing a decline of 366.05% from a loss of CNY 33,648,478.53 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -116,618,009.95, a significant decrease from CNY 3,225,407.88 in 2022, marking a decline of 3,715.61%[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.86, compared to CNY -0.19 in 2022, reflecting a decrease of 352.63%[19]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,871,299,347.99, an increase of 2.13% from CNY 1,832,202,652.26 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.56% to CNY 1,186,759,932.36 at the end of 2023 from CNY 1,357,241,532.94 at the end of 2022[19]. - The company reported a total of CNY 8,843,263.61 in government subsidies for 2023, an increase from CNY 3,483,021.44 in 2022[26]. - The first quarter of 2023 saw an operating revenue of CNY 121,917,781.05, while the fourth quarter reported CNY 84,486,503.99[24]. - The company experienced a net loss of CNY 73,958,352.97 in the fourth quarter of 2023, following a loss of CNY 51,058,397.88 in the third quarter[24]. Business Strategy and Focus - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[4]. - The company reported a significant focus on technological innovation and product upgrades, addressing potential risks in industry policies and market competition[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, highlighting the difference between forecasts and commitments[3]. - The company aims to strengthen its core business in digital security, focusing on technological innovation and enhancing capabilities and efficiency[31]. - The company has shifted its focus from password security to data security, cloud security, and industrial control security since 2022[37]. - The company is committed to contributing to the construction of a digital China by continuously innovating its technology, products, and services[37]. - The company is focusing on expanding into healthcare and education sectors, with a strategic emphasis on southern regions of China[44]. - The company is focusing on the integration of commercial password applications and data element economy to meet digital transformation security needs[57]. Research and Development - The company has established two R&D centers and a provincial-level enterprise technology center, enhancing its technological competitiveness[55]. - The company has launched 21 key new technologies and products in 2023, including the "Kunlun" security model and intelligent connected vehicles[53]. - The company has completed several key R&D projects, including the SDP security gateway and password security product upgrades, aimed at enhancing compliance and reducing costs associated with domestic hardware platforms[79]. - The company is currently developing an intelligent security access control platform, which aims to integrate multiple software capabilities to meet market demands for dynamic authorization and centralized auditing[79]. - The company is developing a personal security product aimed at providing e-commerce data analysis services, enhancing marketing capabilities for users in the short video and live streaming sectors[81]. - The company is focusing on zero-trust architecture to enhance network performance and security, which is expected to improve operational efficiency and service quality, thereby increasing business revenue and market competitiveness[79]. - The company has completed the development of a biometric terminal security login system, integrating facial and fingerprint recognition to enhance user experience and security[81]. Market Trends and Industry Insights - The data security industry in China is projected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 30%[34]. - The Chinese Xinchuang industry is expected to reach a scale of 2,096.19 billion yuan in 2023, with significant growth anticipated by 2027[35]. - The company has integrated AI technology into its security products, enhancing operational efficiency and business development[33]. - The company has established a digital security infrastructure that integrates machine learning and password technology to enhance security capabilities across various industries[49]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance and governance, continuously improving its internal management and control systems to protect shareholder interests[126]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no interference from actual controllers or related parties[130]. - The company has established a complete procurement, research and development, sales, and service system, independently owning all necessary assets for its operations[131]. - The financial department operates independently, with dedicated personnel and a separate financial management system, ensuring compliance with accounting laws[133]. - The company has a robust governance structure, with independent functioning of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, free from any institutional overlap with actual controllers[134]. Shareholder Engagement and Management Changes - The company held 1 annual general meeting and 3 temporary general meetings during the reporting period, ensuring the participation of shareholders through both on-site and online voting methods[127]. - The company’s chairman and general manager, Yu Fengliang, has been with the company since its founding in February 1999[148]. - The company experienced a change in senior management, with several executives, including the general manager and vice general managers, leaving their positions on April 24, 2023[146]. - The company appointed new directors and independent directors during the annual shareholders' meeting, effective April 24, 2023[146]. - The company’s board of directors underwent a complete renewal, with all members of the previous board leaving their positions[144]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period is 897, with 584 being technical personnel[173]. - Employee compensation totaled 15.1832 million yuan, accounting for 7.75% of the total operating costs, down from 9.78% in the previous year[175]. - The company actively fulfills its social responsibilities, contributing to employee growth and participating in public welfare initiatives[194]. - The company has established a comprehensive employee support system, focusing on career planning, psychological counseling, and health protection[195]. - The company emphasizes digital management to control energy consumption and respond to national energy-saving policies[197]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[151]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue over the next year[151]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[151]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon footprint by 2025[151].

关于股东减持股份预披露公告 公司股东国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-025 长春吉大正元信息技术股份有限公司 特别提示： 1、国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"）自 2022 年 9 月 19 日起不再为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东，但根据国投高科出具的《关于持股意向及减持意向的承诺函》，其 减持本公司首次公开发行前股份时需对减持计划进行预披露，如通过证券交易 所集中竞价交易方式减持，则需在首次卖出的 15 个交易日前预披露减持计划， 如通过大宗交易方式减持，则需至少提前 3 个交易日预披露减持计划。 2、根据公司最新披露的回购专用账户情况，公司回购专户账户中股份数量 为 5,219,800 股，公司目前总股本为 195,915,427 股，本文中计算相关比例时所用 总股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即 190,695,627 股。 ...

重要提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过深圳证券交易所系统使用自有资金以集中竞价交易方式累计回 购 A 股普通股股票 5,219,800 股，累计回购股数占公司目前总股本 2.66%，回购 总金额为 72,723,422.44 元，期间回购的最高成交价格为人民币 15.29 元/股，最 低成交价格为人民币为 12.94 元/股。 基于对公司未来长远发展的信心，结合战略布局、经营情况、财务状况以及 近期二级市场表现等因素，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第八次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通过集中竞价的方式回购公司 股票，回购的公司股份将全部用于实施股权激励或者员工持股计划，回购期限为 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容及前期回购进展详见公司披 露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券简称：吉大正元 证券代码：003029 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划 管理办法 长春吉大正元信息技术股份有限公司 二零二四年三月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订 了《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划》（以下简 称"本持股计划"）。 为保证本持股计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规章、规范性文件和《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年 事业合伙人持股计划管 ...