Core Viewpoint - The company, Changchun Jida Zhengyuan Information Technology Co., Ltd., is announcing the addition of temporary proposals for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, aimed at improving decision-making efficiency and corporate governance [1][3]. Group 1: Temporary Proposals - The temporary proposals include amendments to the company's articles of association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, along with revisions to internal governance systems related to related party transactions, external guarantees, and external investment management [2][3]. - A total of twelve sub-proposals will be submitted for review at the 2024 Annual General Meeting [3]. Group 2: Meeting Details - The 2024 Annual General Meeting will be convened by the company's board of directors, with the meeting scheduled for June 10, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM [4]. - Shareholders registered by the cutoff date of June 3, 2025, will have the right to attend and vote at the meeting, with provisions for proxy voting [5][6]. Group 3: Voting Procedures - Voting can be conducted either in person or via an online platform provided by the Shenzhen Stock Exchange, with specific instructions for registration and voting outlined in the announcement [4][11]. - The company emphasizes that duplicate votes will be resolved in favor of the first valid vote cast [11].

公司治理文件 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员和其他 有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名（可根据公 司 ...

公司治理文件 防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司不得为董事、高级管理人员、实际控制人及其他关联方提供资金 等财务资助。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 （一）经营性资金占用是指实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司代实际控制人及其关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用 ...

公司治理文件 对外投资管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 投资业务的职务分离： （一）投资计划编制人员与审批人员分离； 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《长春吉大正元信息技 术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关公司制度的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益以现金、股权、以 及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物或专利权、商标权、土地使用权等 无形资产作价投入其他主体的行为。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略，有利于拓 ...

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 公司治理文件 独立董事工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长 春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制 度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实 ...

公司治理文件 会计师事务所选聘专项制度 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘年审会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

公司治理文件 公司章程 长春吉大正元信息技术股份有限公司 章程 二〇二五年五月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会 ...

公司治理文件 总经理工作细则 长春吉大正元信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司的实际情况，制 订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理岗位，本细则所称的高级管理人员包括公 司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应当具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务以及国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；能 充分遵守和履行《公司法》等有关法律法规、中国证监会等部 ...

公司治理文件 关联交易管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规，以及《长春吉大 正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途 径及程度等方面进行实质判断。 第八条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买 ...

公司治理文件 独立董事年报工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本年 度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和审计委员会、年审注册会 长春吉大正元信息技术股份有限公司 1 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关公司制度的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编 ...