公司治理文件 独立董事年报工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证 券交易所以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 在年度报告披露前，公司管理层应安排独立董事对生产经营情况、 相关重大问题进行实地考察，有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文 件上签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师") 的从业资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事常琦2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 常琦，男，出生于1977年5月，中国国籍，无境外居留权；管理学硕士，高 级会计师。曾任国际公共部门会计准则理事会（IPSASB）项目经理、财政部会 计司二级调研员等职务；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司财务部副 总经理、国际会计准则理事会中小主体准则执行小组委员、财政部企业会计准则 咨询委员会委员。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-030 根据《公司章程》《利润分配管理制度》规定，公司"当年盈利、累计未分 配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展"为公司实施现金分 红的必备条件之一。鉴于公司 2023 年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划 和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长 远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于股东的 净利润为-157,165,050 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 20 日 | 一、2023 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年度监事会工作报告 | 2 | | 三、2023 年度报告及其摘要 | 3 | | 四、2023 年度财务决算报告 | 4 | | 五、2023 年度利润分配方案 | 6 | | 六、关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案 | 7 | | 七、关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案 | 10 | | 八、关于修订公司部分管理制度的议案 | 13 | 公司第八届董事会独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华以及第九届董事会独立董事 常琦、阮金阳、谢永涛结合 2023 年工作情况，分别编制了《独立董事 2023 年度述职 报告》。第九届董事会独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，第八届董事 会独立董事由第九届董事会独立董事代为述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告（王晋勇 现已卸任）》《独立董事 2023 ...

公司治理文件 总经理工作细则 长 春 吉 大 正 元 信息 技 术 股份 有 限 公司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应该具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务和熟悉国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事阮金阳2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 阮金阳，男，出生于1978年6月，中国国籍，无境外居留权；法学博士。曾 任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理、东吴证券股份有限公司投资银行 业务五部和南通分公司总经理、保荐代表人等职务；现任苏州凯恩资本管理股份 有限公司董事长兼总经理、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务。 持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-037 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 3、通过深圳证券交 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0088 号 RSM 容诚 审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | ા ર | | 8 | 母公司现金流量表 | 1 ୧ | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-131 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]110Z0088 号 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称吉大正元)财务报 表,包括 2023 年 12 月 ...

北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN091-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： | 吉大正元、公司 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司对 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制 | | | | 性股票进行回购注销事宜 | | 《审计报告》 | 指 | " ...

长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 制 度 第一条 为进一步健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监 督作用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长春吉大正元信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《长春吉大正元信息技术股份有限公司董 事会审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）的相关规定， 特制定本工作制度。 公司治理文件 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审计工作的时间安排由审计委 员会与公司财务总监、负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应 ...