长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司治理文件 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 《监管要求》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有 关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

公司治理文件 重大事项报告制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门负责 人、公司实际控制人、一致行动人股东、持有公司 5%以上股份的股东、各控股 子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员以及 公司各部门中重大事项的知情人（以下简称"报告义务人 ...

公司治理文件 董事会薪酬与考核委员会工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司 实际情况，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律法规设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事 应当在薪酬与考核委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 ...

公司治理文件 股东会议事规则 长春吉大正元信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规， 以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用 ...

公司治理文件 内部信息知情人登记管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律 法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》《长春吉大正元信息技 术股份有限公司信息披露管理制度》等有关公司制度的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，按照《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长 ...

公司治理文件 信息披露管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称《行业信息披露》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以 及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体； （四）重大资产重组 ...

公司治理文件 投资者关系管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，建立公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

公司治理文件 利润分配管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，自主决策公司 利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小 ...

公司治理文件 信息披露暂缓与豁免管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他 ...

公司治理文件 子公司管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向， 有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规，以 及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务 发展需要，依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法 人资格主体的公司。 具体包括： （一）公司一人设立或收购形成的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额占其资本总 额 50%以上或者持有其股本总额 50%以上的公司； （三）公司与其他单 ...