公司治理文件 总经理工作细则 长春吉大正元信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司的实际情况，制 订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理岗位，本细则所称的高级管理人员包括公 司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应当具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务以及国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；能 充分遵守和履行《公司法》等有关法律法规、中国证监会等部 ...

公司治理文件 公司章程 长春吉大正元信息技术股份有限公司 章程 二〇二五年五月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会 ...

公司治理文件 关联交易管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规，以及《长春吉大 正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途 径及程度等方面进行实质判断。 第八条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买 ...

公司治理文件 独立董事年报工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本年 度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和审计委员会、年审注册会 长春吉大正元信息技术股份有限公司 1 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关公司制度的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编 ...

公司治理文件 董事会审计委员会年报工作制度 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应当加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监 督作用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长春吉大正元信息技 术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 ...

公司治理文件 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第二章 人员结构 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时 自动丧失。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强长春吉大正元信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续履行社会责任、健全公司治 理结构，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力， 促进自身和经济社会的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

承诺管理制度 第一条 为加强对长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关主体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春 吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在申请首次公 开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出的解决同业 竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称"承诺"） 必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础 上明确履约期限。 承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将承诺人承诺 事项从相关信 ...

（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务作为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 该控股子公司其他股东中不包含公司的实际控制人及其关联人； 公司治理文件 对外提供财务资助管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司的控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （三）中国证监会或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情 形。 第三条 公司不 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司治理文件 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 《监管要求》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有 关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

公司治理文件 重大事项报告制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门负责 人、公司实际控制人、一致行动人股东、持有公司 5%以上股份的股东、各控股 子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员以及 公司各部门中重大事项的知情人（以下简称"报告义务人 ...