长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉 大正元"）监事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履行职责，积极开展工 作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。 现将公司监事会对2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议34项议题，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届监事会 | 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。 | | 1 | 2023.1.16 | 第十七次会议 | （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | （3）《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的 | | | | | （2）《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-036 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》，公司第九届董事会审计委员 会、第九届董事会独立董事专门会议对该议题进行了事前审核，同意提交董事会 审议。关联董事于逢良先生、何小朝先生对该议案进行回避表决。 公司 2024 年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务，采购商品、 接受劳务等，关联人主要为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司（以 下简称"中科信息"）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称"吉林安 信"）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称"内蒙数字"）、吉林省宇光 热电有限公司（以下简称"宇光热电"），关联人不存在被列为失信被执行人的 ...

公司治理文件 防范实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 防 范 实 际 控 制 人 及 其 他 关联方占用资金管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为防止长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 公司不得为董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他关联方提供资金等财 务资助。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用是指实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经 营环 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]110Z0072 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.nf.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc... http://scc... http://scc... http://scc... 【在编码: 京24.01688288 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长春吉大正元信息技术 股份有限公司(以下简称吉大正元)2 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事常琦、阮金阳、谢永涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，长春吉大正元 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事常琦、 阮金阳、谢永涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉太 容诚会计 正元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0089 号 长春吉大正元信息技术股份有限 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长春 吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对吉大正元 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3331 号文核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,510.00 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 50,827.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,009.61 万元后，实际募集资金金额为 45,818.09 万元，该募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发送会议 通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）2023 年度董事会工作报告 公司董事会结合 2023 年工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》， 公司第八届董 ...

公司治理文件 董事会秘书工作细则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 第 一 章 宗 旨 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等有关法律法规和《长春吉大正元信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市 规则》《规范指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指 定联络人。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部 ...