证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-037 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 3、通过深圳证券交 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事阮金阳2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 阮金阳，男，出生于1978年6月，中国国籍，无境外居留权；法学博士。曾 任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理、东吴证券股份有限公司投资银行 业务五部和南通分公司总经理、保荐代表人等职务；现任苏州凯恩资本管理股份 有限公司董事长兼总经理、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务。 持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系 ...

公司治理文件 总经理工作细则 长 春 吉 大 正 元 信息 技 术 股份 有 限 公司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应该具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务和熟悉国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公 ...

北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN091-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： | 吉大正元、公司 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司对 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制 | | | | 性股票进行回购注销事宜 | | 《审计报告》 | 指 | " ...

长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 制 度 第一条 为进一步健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监 督作用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长春吉大正元信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《长春吉大正元信息技术股份有限公司董 事会审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）的相关规定， 特制定本工作制度。 公司治理文件 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审计工作的时间安排由审计委 员会与公司财务总监、负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事王晋勇2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第八届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真 履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了 独立意见。 2023年4月24日公司第八届董事会卸任，本人自2023年4月24日起不再担任公 司独立董事。现将本人2023年1月1日-2023年4月24日履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、本人基本情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 关审批程序、合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞 成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委 员、战略决策委员会委员。 王晋勇，男，出生于1964年5月，中国国籍，无境外永久居留权； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 407,963,467.76, a decrease of 16.94% compared to CNY 491,181,986.80 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 157,165,050.49, representing a decline of 366.05% from a loss of CNY 33,648,478.53 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -116,618,009.95, a significant decrease from CNY 3,225,407.88 in 2022, marking a decline of 3,715.61%[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.86, compared to CNY -0.19 in 2022, reflecting a decrease of 352.63%[19]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,871,299,347.99, an increase of 2.13% from CNY 1,832,202,652.26 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.56% to CNY 1,186,759,932.36 at the end of 2023 from CNY 1,357,241,532.94 at the end of 2022[19]. - The company reported a total of CNY 8,843,263.61 in government subsidies for 2023, an increase from CNY 3,483,021.44 in 2022[26]. - The first quarter of 2023 saw an operating revenue of CNY 121,917,781.05, while the fourth quarter reported CNY 84,486,503.99[24]. - The company experienced a net loss of CNY 73,958,352.97 in the fourth quarter of 2023, following a loss of CNY 51,058,397.88 in the third quarter[24]. Business Strategy and Focus - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[4]. - The company reported a significant focus on technological innovation and product upgrades, addressing potential risks in industry policies and market competition[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, highlighting the difference between forecasts and commitments[3]. - The company aims to strengthen its core business in digital security, focusing on technological innovation and enhancing capabilities and efficiency[31]. - The company has shifted its focus from password security to data security, cloud security, and industrial control security since 2022[37]. - The company is committed to contributing to the construction of a digital China by continuously innovating its technology, products, and services[37]. - The company is focusing on expanding into healthcare and education sectors, with a strategic emphasis on southern regions of China[44]. - The company is focusing on the integration of commercial password applications and data element economy to meet digital transformation security needs[57]. Research and Development - The company has established two R&D centers and a provincial-level enterprise technology center, enhancing its technological competitiveness[55]. - The company has launched 21 key new technologies and products in 2023, including the "Kunlun" security model and intelligent connected vehicles[53]. - The company has completed several key R&D projects, including the SDP security gateway and password security product upgrades, aimed at enhancing compliance and reducing costs associated with domestic hardware platforms[79]. - The company is currently developing an intelligent security access control platform, which aims to integrate multiple software capabilities to meet market demands for dynamic authorization and centralized auditing[79]. - The company is developing a personal security product aimed at providing e-commerce data analysis services, enhancing marketing capabilities for users in the short video and live streaming sectors[81]. - The company is focusing on zero-trust architecture to enhance network performance and security, which is expected to improve operational efficiency and service quality, thereby increasing business revenue and market competitiveness[79]. - The company has completed the development of a biometric terminal security login system, integrating facial and fingerprint recognition to enhance user experience and security[81]. Market Trends and Industry Insights - The data security industry in China is projected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 30%[34]. - The Chinese Xinchuang industry is expected to reach a scale of 2,096.19 billion yuan in 2023, with significant growth anticipated by 2027[35]. - The company has integrated AI technology into its security products, enhancing operational efficiency and business development[33]. - The company has established a digital security infrastructure that integrates machine learning and password technology to enhance security capabilities across various industries[49]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance and governance, continuously improving its internal management and control systems to protect shareholder interests[126]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no interference from actual controllers or related parties[130]. - The company has established a complete procurement, research and development, sales, and service system, independently owning all necessary assets for its operations[131]. - The financial department operates independently, with dedicated personnel and a separate financial management system, ensuring compliance with accounting laws[133]. - The company has a robust governance structure, with independent functioning of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, free from any institutional overlap with actual controllers[134]. Shareholder Engagement and Management Changes - The company held 1 annual general meeting and 3 temporary general meetings during the reporting period, ensuring the participation of shareholders through both on-site and online voting methods[127]. - The company’s chairman and general manager, Yu Fengliang, has been with the company since its founding in February 1999[148]. - The company experienced a change in senior management, with several executives, including the general manager and vice general managers, leaving their positions on April 24, 2023[146]. - The company appointed new directors and independent directors during the annual shareholders' meeting, effective April 24, 2023[146]. - The company’s board of directors underwent a complete renewal, with all members of the previous board leaving their positions[144]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period is 897, with 584 being technical personnel[173]. - Employee compensation totaled 15.1832 million yuan, accounting for 7.75% of the total operating costs, down from 9.78% in the previous year[175]. - The company actively fulfills its social responsibilities, contributing to employee growth and participating in public welfare initiatives[194]. - The company has established a comprehensive employee support system, focusing on career planning, psychological counseling, and health protection[195]. - The company emphasizes digital management to control energy consumption and respond to national energy-saving policies[197]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[151]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue over the next year[151]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[151]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon footprint by 2025[151].

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-035 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展 规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提 升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整 和优化。现将调整后的公司组织架构公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 — 1 — 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 — 2 — ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事赵国华2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第八届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真 履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了 独立意见。 2023年4月24日公司第八届董事会卸任，本人自2023年4月24日起不再担任公 司独立董事。现将本人2023年1月1日-2023年4月24日履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、本人基本情况 赵国华，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士， 研究员。曾就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、北京市恒城律 师事务所等，曾任北京市薪评律师事务所业务主任，现任北京市铭基律师事务所 主任。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关 ...

招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有 限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长 春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对吉大正元预计2024年度日常关联交易的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计 2024 年日常关联交易事项包括销售商品、提供服务、采购商品、 接受服务等，关联人主要为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 （以下简称"中科信息"）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称"吉 林安信"）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称"内蒙数字"）、吉林省宇 光热电有限公司（以下简称"宇光热电"），关联人不存在被列为失信被执行人 的情形。 2023 年公司实际发生的销售商品、提供服 ...