第四届监事会第六次会议决议公告 青岛征和工业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以书 面方式发出第四届监事会第六次会议通知，于 2024 年 6 月 28 日山东省青岛市平 度市香港路 112 号公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-023 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公 告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备 ...

（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》 董事会同意公司在"技术中心创新能力提升建设项目"的实施主体、募集资 金投资用途等均不发生变化的情况下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构 并延期。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-022 保荐机构对此发表了核查意见。 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在山 东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、 募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对"技术中心创新能力提升建设项 目"进行内部投资结构调整并延期至 2024 年 12 月 31 日，本事项无需提交公司 股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查意见。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 青岛征和工业股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股） 股票 2,045 万股，每股面值人民币 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编码：2024-020 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、经公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》为：公司以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金40,875,000元。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司2023年年度权益分 ...

2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司或征和工业）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年5月20日召开 的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-019 青岛征和工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、 监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-018 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月27日在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。公司于2024年5月 20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，青岛征和工业股份有 限公司（以下简称"征和工业"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）向社会公众发行 人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元 后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为征和工 业首次公开发行股票并上市的保荐机构，在持续督导期内对征和工业进行持续督导，持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，截至目前，前述持续督导 ...

青岛征和工业股份有限公司 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行范围 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于青岛征和工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12116 号 青岛征和工业股份有限公司全体股东: 我们审计了青岛征和工业股份有限公司(以下简称"征和工业") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12114 号的无保留 意见审计报告。 征和工业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

青岛征和工业股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acomof com co 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青岛征和工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2024]第ZA12117号 青岛征和工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的青岛征和工业股份有限公司(以下简称 "征和工业") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 征和工业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括 ...