青岛征和工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理 结构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于本工作规则 规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会委员人 数未达到规定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本工作规则规定的职权。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要职责包括： （一）研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为适应青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的战略和投 资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等法律、法规及规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。 第六条 战略与投资委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过 ...

青岛征和工业股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛征和工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本规则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第四条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条 件，董事及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书为履行职责， 有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议 ...

青岛征和工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情 况，特制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确公司与独立董事的权责关系，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关的法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，特制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。独立董事应当在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成员中占多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

青岛征和工业股份有限公司章程 青岛征和工业股份有限公司 章程 中国-青岛 二〇二五年八月 | | | 青岛征和工业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。公司于 2013 年 12 月 13 日青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，现公司统一社会信用代码为：913702007137681594。 第三条 公司于 2020 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,045 万股，于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：青岛征和工业股份有限公司 英文名称：Qingdao CHOHO Industrial Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号 邮政编码：266700 ...

青岛征和工业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 青岛征和工业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规 及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 时，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二章 持有及申报要求 第四条 公司及其董事和高级管理人员 ...

青岛征和工业股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛征和工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《青岛征和工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升 ...