证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-034 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 青岛征和工业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 2. 公司 2024 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《青岛征和工业 股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》； 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年11 月12日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥476,114,108.18, an increase of 9.64% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥38,096,198.43, reflecting a growth of 15.45% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥36,659,770.34, up 14.11% from the previous year[2] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.47, representing a 17.50% increase compared to the same quarter last year[2] - Total operating revenue for the period reached ¥1,320,603,673.61, an increase of 8.3% compared to ¥1,219,252,670.43 in the previous period[11] - Net profit for the period was ¥97,776,935.20, representing a growth of 5.4% from ¥93,178,310.41 in the same period last year[12] - Earnings per share (EPS) increased to ¥1.20, compared to ¥1.14 in the previous period[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase, totaling ¥94,996,836.66, a rise of 610.27% year-to-date[2] - Operating cash inflow for the current period was ¥1,153,513,664.21, an increase of 5.5% compared to ¥1,093,703,894.57 in the previous period[14] - Net cash flow from operating activities was ¥94,996,836.66, significantly up from ¥13,374,764.66 in the previous period[14] - Total cash outflow for operating activities was ¥1,058,516,827.55, a decrease from ¥1,080,329,129.91 in the previous period[14] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,264,112,434.88, a 0.70% increase from the end of the previous year[2] - Current assets decreased to RMB 991,698,659.88 from RMB 1,055,030,943.99, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents, which fell to RMB 248,769,137.41 from RMB 344,566,242.59[9] - Total liabilities decreased to ¥1,044,453,176.25 from ¥1,086,271,251.38, reflecting a reduction of approximately 3.9%[10] - The total liabilities decreased to RMB 922,563,302.47 from RMB 956,925,196.38, showing a reduction of about 3.6%[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,748, with the largest shareholder holding 57.68% of the shares[6] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their holdings, indicating stability in ownership structure[8] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥61,135,669.70, an increase from ¥58,423,305.99 in the previous period[11] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of ¥-4,131,112.40, an improvement from ¥-5,790,742.02 in the previous period[12] - Other comprehensive income after tax was ¥761,155.49, compared to a loss of ¥2,991,993.72 in the same period last year[12] - The company received tax refunds amounting to ¥15,360,027.73, an increase from ¥14,156,839.90 in the previous period[14] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of ¥1,181,057.52, contrasting with a negative impact of -¥3,124,883.31 in the previous period[15]

青岛征和工业股份有限公司 关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零 部件生产基地项目并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目已经公司第 四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 2、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目，公司尚未 与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议， 公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实 施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续, 存在一定的不确定性。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-032 3、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目后的项目投 资规模等数值为计划数或预估数，存在不确定性，投资金额并不代表公司对未来 业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 4、公司将密切关注本次对外投资项目的后续进展，积极防范和应对项目实 施过程中可能面临的各种风险 ...

一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以 书面方式发出第四届监事会第八次会议通知，于 2024 年 10 月 24 日山东省青岛 市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-030 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 青岛征和工业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-031）； 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、青岛征和 ...

青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以 书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知，于 2024 年 10 月 24 日 在山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-029 青岛征和工业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-033 青岛征和工业股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第四届董事 会第十次会议，决定于2024年11月12日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、 ...

青岛征和工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青岛征和工业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 青岛征和工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计 主管人员)于为宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" | | | 中对公司对所面 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-026 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面方式发出第四届监事会第七次会议通知，于 2024 年 8 月 15 日山东省青岛市崂 山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长赵国林先生主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-025 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第九次会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在山 东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：《2024 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...