青岛征和工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情 况，特制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违 ...

青岛征和工业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 青岛征和工业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规 及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 时，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二章 持有及申报要求 第四条 公司及其董事和高级管理人员 ...

青岛征和工业股份有限公司章程 青岛征和工业股份有限公司 章程 中国-青岛 二〇二五年八月 | | | 青岛征和工业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。公司于 2013 年 12 月 13 日青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，现公司统一社会信用代码为：913702007137681594。 第三条 公司于 2020 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,045 万股，于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：青岛征和工业股份有限公司 英文名称：Qingdao CHOHO Industrial Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号 邮政编码：266700 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确公司与独立董事的权责关系，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关的法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，特制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。独立董事应当在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成员中占多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

青岛征和工业股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛征和工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《青岛征和工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-050 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以书面方式 发出第四届监事会第十二次会议通知，于 2025 年 8 月 21 日山东省青岛市崂山区香港东 路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。监事长赵国林先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2025 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-049 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：《2025 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

青岛征和工业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 青岛征和工业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 青岛征和工业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计 主管人员)于为宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中公司可能面临的风 险部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 22 | | 第五节 | ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 青岛征和工业股份有限公司 （山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年八月 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"征和工业"）于 2021 年 1 月在深圳证券交易所主板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律法规或规 范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，发行数量不超 过本次发行前公司总股本的百分之三十，若按公司截至 2025 年 6 月 30 日的总 股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 2,452.50 万股（含本数）。本次 向特定对象发行股票募集资金不超过 81,800.00 万元（含本数），用于农机部件 扩产项目、园林工具锯链刀具系统项目、微型链系统软硬件一体化研发项目和 补充流动资金，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次发行完成 ...

青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-047 青岛征和工业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的披露不代表审批机关对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...