本次综合授信额度议案有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会审议通过新的年度授信议案之日止。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-013 青岛征和工业股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 根据公司2025年的经营计划，公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续 施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。主要 用于包括但不限于项目建设、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立 国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结 算中涉及授信的其它业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额 ...

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学 决策和规范运作。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 18.35 亿元，同比上升 5.94%；净利润 1.31 亿 元，同比上升 12.91%。资产总额 23.82 亿元，同比上升 5.95%，净资产为 12.58 亿元，同比上升 8.25%。 （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司始终践行客户至上的理念，在业务拓展上，加大海外市场开 拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额， 通过技术升级与品质优化，成功进入多个高端客户供应链体系，整体营收增长 5.94%。公司工业自动化零部件工厂获评"国家级绿色工厂"，子公司征和链传 动公司获评"青岛市首批中小企业数字化转型城市试 ...

青岛征和工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全 体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报 告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状 况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 会议届次 | 会议议案 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案； | | | 第七次会议 | 2.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案。 | 2024 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-014 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，青岛征 和工业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金总额 476,076,000.00 减：支付发行有关的费用 64,076,000.00 以前年度已投入募集资金项目金额 323,738,764.43 | 项目 | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期直接投入募集 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-016 2025 年度薪酬方案的公告 青岛征和工业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》，以及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董 事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人 员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴 形式按月度发放。公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-015 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日 起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关 1 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

青岛征和工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛征和工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以书 面方式发出第四届监事会第九次会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在山东省青岛市 崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开， 监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-018 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司 2024 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-010） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须 提交股东 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-017 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事现 场参加了会议。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董 事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-010 青岛征和工业股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 青岛征和工业股份有限公司（下称"征和工业"或"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母 公司股东的净利润130,976,522.10元，其中母公司实现净利润43,366,315.26元， 本年提取法定盈余公积金4,336,631.53元，减去已分配利润40,875,000.00元，加 上上年未分配利润 596,221,853.66 元，本次实际可供股东分配的利润为 681,986,744.23元。 3、本次利润分配预案 ...