社会责任报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 引领科技创新 推动新质生产力发展 楚天龙股份有限公司 CHUTIAN DRAGON CO.,LTD 走进楚天龙 2 注重公司治理 坚守合规价值 | 党建与业务双融双促 | 5 | | --- | --- | | 强化内控 夯实管理根基 | 6 | | 数智赋能强化履职能力 | 7 | 践行绿色金融 助力低碳未来 | 深入参与数字人民币生态建设 | 8 | | --- | --- | | 推动政务服务数智化升级 | 10 | 守正创新 回馈社会 | | | 打造积极向上的企业文化和价值观 12 向"新"而行 15 走进楚天龙 ABOUT CHUTIAN DRAGON ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 走进楚天龙 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 01 楚天龙股份有限公司是一家专注于提供数字安全与数智 化服务、智慧政务一体化解决方案、系统平台及运营服务 的行业领军企业。公司将科技创新、数字金融、绿色低碳等 国家重 ...

2024年公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地 对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将2024年董事会 工作报告如下： 一、2024年度总体经营情况 2024 年，公司继续秉持"客户第一，诚信为本"的经营理念，创新驱动，通过跨行业一卡多应用产品 方案开展差异化竞争，通过"产品方案+技术支持+销售服务"综合业务模式高度契合客户需求，继续巩固嵌 入式安全产品行业地位；深度参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与"+数字人民币"受理与使用 场景，为金融"五篇大文章"场景应用赋能；积极投身数字政府建设，与业内各优秀伙伴通力合作，持续推 动 AI+技术融合，打造楚天龙行业 AI 智能体，构建人机协同新质生产力，为用户带来极具亲和力与智能化 的服务新体验，助力政企服务数智化转型升级。 本报告期，受市场需求波动及行业竞争加剧的影响，公司营业收入和归母净利润均出现同比下滑。其 中，2024年公司实现营业收入10.49亿元，同比下降21.52%， ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-010 楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定于2025年5月9日（星期五）下午15:00 召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司2024年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-009 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以邮件方式向全体 监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2025年4 月17日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自现场出席本次会议。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 2024年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电子邮件方式 发出第三届董事会第六次会议通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5 位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事听取了总经理汇报的2024年度总经理工作情况，认为《2024年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度落实公司董事会下 达的年度目标所做的各项工作。 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第三届董事 会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-008 楚天龙股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公 司股东的净利润2,155.50万元，母公司2024年实现净利润4,353.28万元。按照《公 司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。 本报告期末可分配利润18,471.45万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前 的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展 的前提下，董事会制定的2024年度利润分配预案如下： 以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0. ...

2025-005 楚天龙股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 楚天龙股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 楚天龙股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人（会计主 管人员）张彩娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461135972 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5430 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对楚天龙公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 楚天龙公司管理层 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 第 1 页 共 84 页 对这些事项单独发表意见。 天健审〔2025〕5428 号 楚天龙股份有限 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 楚天龙股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚天 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，楚天龙公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 天健审〔2025〕5429 号 天健 ...