楚天龙股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...

楚天龙股份有限公司 公司章程 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为维护楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定成立的股份有限公司。 公司由广东楚天龙智能卡有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立； 在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914419007436747351。 第三条 公司于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,839.3115 万股，于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：楚天龙股份有限公司 公司英文全称：Chutian Dragon Co., Ltd。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 ...

● 问题征集方式：投资者可于2025年5月22日（星期四）16:00前将有关问题 通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月19日、2025年4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》 《2025年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司将通过举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的方式与投资 者进行互动交流。具体情况如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-020 楚天龙股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025年5月22日（星期四）16:00—17:00。 ● 会议召开方式：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，网络文字互动。 四、说明会咨询方式 一、会议 ...

一、独立董事辞任的情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王友 业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司 担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027 年7月2日）。 鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事 就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友 业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-021 楚天 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-024 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 楚天龙股份有限公司董事会 现就提名 洪荭 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

楚天龙股份有限公司 章程修订案（2025 年 5 月） 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，具体修 订以工商登记为准。主要修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、将《公司章程》中有关"总经理"的表述统一修订为"经理"，原"经 理"的表述统一修订为"副经理"； 3、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会"； 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1． | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-023 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 洪荭 作为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日通过现场投票和网 络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年年度股东大会。出席本次股东 大会的股东情况为： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-018 楚天龙股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 227 | 252,186,283 | 54.6881% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | 236,864,331 | 51.3654% | | 1.2网络投票出席 | | 223 | 15,321,952 | 3.3227% | | 2、中小投资者出席情况 | | 225 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决 结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-017 楚天龙股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股5%以上股东温州一马企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）股份2,567.4550万股（占公 司总股本比例5.57%）的股东温州一马企业管理中心（有限合伙）（以下简称"温 州一马"）计划在公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集 中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,383.4079万股（即不超过 公司总股本的3.00%）。 公司近日收到公司5%以上股东温州一马出具的《关于拟减持公司股份的告 知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：温州一马企业管理中心（有限合伙）。 2、股东持股情况：截至本公告日，温州一马持有公司2,567.4550万股非限售 流通股，占公司总股本比例为5.57%。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因： ...