Group 1 - The company, Chutianlong (003040.SZ), plans to issue shares to specific investors to raise a total of up to 760 million yuan [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be used for the research and industrialization of innovative application security products [1] - The funds will also support the construction of smart hardware projects for industry applications, the establishment of a digital operation headquarters, and upgrades to research and development [1] - Additionally, the funds will be used to supplement working capital [1]

Group 1 - The company, Chutianlong, announced the approval of a stock issuance to specific investors, with a maximum of 35 investors eligible under the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1] - The total number of shares to be issued is approximately 138 million, based on the current total share capital of the company [1] - The planned fundraising amount is up to 760 million yuan, which will be allocated to various projects including R&D for innovative application security products, smart hardware construction, digital operation headquarters, and working capital [1] Group 2 - The investment for the innovative application security product R&D and industrialization project is approximately 268 million yuan, with 256 million yuan from the raised funds [1] - The smart hardware construction project has a total investment of about 121 million yuan, with 111 million yuan planned to be funded from the issuance [1] - The digital operation headquarters and R&D upgrade project will require a total investment of around 254 million yuan, with 253 million yuan sourced from the fundraising [1] - The working capital project has a total investment of 140 million yuan, with the entire amount to be covered by the raised funds [1]

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-006 楚天龙股份有限公司 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开第三届董事 会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《楚天龙股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预 案"）等相关文件已于2026年2月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。向特定对象发行股票预案所述本次向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审 核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请投资者注意风险。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司 （广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\rightarrow}}}}\,\lambda\,\rlap{\nwarrow}\,\Xi{\cal F}\,{\underline{{{\rightarrow}}}}\,\Xi$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 二〇二六年二月 楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）为满足公司业务发 展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票不超过 13,834.0791 万股，募集资金不超过 76,000.00 万元（含本数），用于创新应用安 全产品研发及产业化项目、面向行业应用的智能硬件建设项目、数字化运营总部 及研发升级建设项目、补充流动资金等。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《楚天龙股份有限公司 2026 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 楚天龙股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的 论证分析报告 与此同时，随着智能手机、智能穿戴设备等消费电子设备的性能与功能多样 性日益提升，其摄像头、电池 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-007 楚天龙股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 鉴于公司拟向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五 年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况披露如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改的情况。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 2026年2月10日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2025年修订）》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 76,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 创新应用安全产品研发及产业化项目 | 26,753.24 | 25,600.00 | | 2 | 面向行业应用的智能硬件建设项目 | 12,131.65 | 11,100.00 | | 3 | 数字化运营总部及研发升级建设项目 | 25,386.93 | 25,300.00 | | 4 | 补充流动资金 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | 合计 | 78,271.82 | 76,000.00 | 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。若本次发 ...

楚天龙股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 楚天龙股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕309 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 78,393,115 股，发行价为每股人民币 4.62 元， 共计募集资金 362,176,191.30 元，坐扣承销和保荐费用 37,100,000.00 元（其中，不含税保荐 及承销费用为 35,000,000.00 元，该部分属于发行费用；税款为 2,100,000.00 元，该部分不属 于发行费用）后的募集资金为 327,176,191.30 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、用于 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕145 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）管理层编制 的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚天龙公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为楚天龙公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 楚天龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对楚天龙公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息 ...

楚天龙股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素， 公司特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027 年度）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利 润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现金分红条件的，应当优先采 用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2、分红比例及条件 在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取 现金分红方式分配股利。公司采取现金分红 ...