楚天龙股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 1 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 第一条 为保障楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允 性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范 要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

楚天龙股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范楚天龙股份有限公司（下称公司）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所的行为，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关方和会计师 事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 1 展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟 ...

楚天龙股份有限公司 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、财 务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第三条 董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第四条 薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核 并提出建议、研究和审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、制定董事与高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事与高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬，并提交董事会决策； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件的成就； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 ...

对外担保管理制度 楚天龙股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《楚天龙股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事 项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存 在风险等发表独立意见，必要时可以聘 ...

楚天龙股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《楚天龙股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本制度规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责 ...

楚天龙股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《楚天龙股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司、联营企业、 合营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的到期期限不超过一年（含一年）或者流动性强、 可随时变现的投资，包括各 ...

楚天龙股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进楚天龙股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

楚天龙股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用楚天龙股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规以及《楚天龙股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和证券交易所相 关规定所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占 ...

格隆汇12月10日丨楚天龙(003040.SZ)公布，公司于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2026年1月1日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收到 公司非独立董事黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司 副总经理等相关职务。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-050 楚天龙股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 三、备查文件 1、非独立董事书面辞任报告； 2、《公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 63,282 股，占公司股份总数的 0.0137%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司非独立董事后，黄粤宁先生将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 ...