| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-043 楚天龙股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股 份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监 管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞 市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 ...

2024半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-------|----------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 1,200 万元– 1,700 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 118.60% – 126.35% | | 盈利： 6,451.45 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 1,410 万元– 1,910 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 122.82% – 130.91% | | 盈利： 6,178.87 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.03 元 / 股– 0.04 元 / 股 | | 盈利： 0.14 元 / 股 | 2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预 告方面不存在分歧。 楚天龙股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 二、与会计师事务所沟通情况 三、业 ...

楚天龙股份有限公司 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-038 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开2024年第一 次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会、 监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员，现将此次换届选举具体情况公告如下： 一、董事会成员 1、非独立董事：陈丽英女士（董事长）、苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁 先生、张丹女士、吴春生女士； 2、独立董事：王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生。 上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-039 楚天龙股份有限公司 关于聘任高级管理人员、审计部负责人 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开第三届董事 会第一次会议，聘任公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表，现将 此次聘任高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：苏晨女士； 2、副总经理：张劲松先生、黄粤宁先生、袁皓先生、吴晓芳女士； 3、财务负责人：袁皓先生； 4、董事会秘书：张丹女士。 上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满时止。苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士为 公司第三届董事会董事，其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。除董事兼任高级管理人员的简历详见附件。 上述高级管理人 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-034 楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第一次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 5 | | 243,527,931 | 52.8104% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | | 243,505,631 | 52.8056% | | 1.2网络投票出席 | | 1 | | 22,300 | 0.0048% | | 2、中 ...

关于楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 北京海润天睿律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-035 楚天龙股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，楚天龙股份有限公 司于2024年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公 司2024年第一次职工代表大会。 会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共94人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会将于2024年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职 工代表大会决议通过王晓松先生为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会 选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期 相同。 表决结果：94票赞成 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-037 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事 会顺利开展各项工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举刘 太宾先生为第三届监事会主席。其简历详见公司于 2024 年 06 月 15 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：2024-024）。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并经第三届监事会全体 监事一致同意，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于2024年07月02日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 鉴于监事 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-036 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》的有关规定，并经第三届董事会全体董事一致同意，楚天龙股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年07月02日在公司会 议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。鉴于董事会换届选举，全体董 事一致同意豁免会议通知时限。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加。 全体董事一致推举董事陈丽英女士主持会议。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，为保障董事会顺利开展各项 工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 ...