证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-047 楚天龙股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事 会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"智能卡生产基地扩建项目" 和"研发中心升级建设项目"两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚 待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，该事项无须提交股东大会审议。现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数 ...

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月21日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2024 年09月24日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中2位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-049 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 楚天龙股份有限公司监事会 2024年09月25日 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项符合项目已达到 预定可使用状态的实际情况，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-048 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，董事会同意公司对已达到预 定可使用状态的"智能卡生产基地扩建项目"和"研发中心升级建设项目"两个募 投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资 金专用账户。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公 告编号：2024-047）。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月21日以电子邮件方 式发出第三届董事会第三次会议通知，并于2024年09月24日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位 董事以 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2024】0912 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 别 | □现场参观 | | | | | ...

截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，鲁文高先生、王友业先生尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规 定，为更好地履行独立董事职责，鲁文高先生、王友业先生承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-045 楚天龙股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开2024年第一 次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，选 举鲁文高先生、王友业先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年7月3日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司接到鲁文高先生、王友业先生的通知，鲁文高先生、王友业先生 已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线 上），并取得了由深圳 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-046 楚天龙股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力 上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 楚天龙股份有限公司董事会 2024年09月09日 ...

公司近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（原"郑州翔虹湾企业 管理有限公司"，以下简称"温州翔虹湾"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份办理了质押展期手续，具体事项如下： （一）股东部分股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期基本情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-044 楚天龙股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期的基本情况 温州翔虹湾及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押 风险可控，累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例较低，其所持有的股份 不存在平仓风险或被强制过户风险，本次质押展期不会对公司经营和公司治理产 生重大不利影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险 情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、备查文件 | 是否为 | 是 | 本次 | 控股股 | 否 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2024】0829 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他 | 投资者线上交流会 | | 参与单位名称及人 员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 08 月 29 | | | 地点 | 通讯方式 | | | 上市公司接待人员 | 董事、董事会秘书 | 张丹 | | 姓名 | 董事、副总经理 | 张劲松 | | | 交流主要内容： | | | | 公司人员在详细介绍了 | 2024 上半年度公司生产经营情况及主要 | | | | 业务进展后，就参会投资者提出的问题进行了交流回复，具体交流情 | | | 况如下： | | ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-043 楚天龙股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股 份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监 管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞 市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 ...