证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-046 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度报告》。 2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第三次会议决议 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召 集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-047 浙江真爱美家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务种类：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等； 2、业务金额：不超过 8,000 万美元（含本数）； 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作 风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐 步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含 子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额 度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务种类 拟开展 ...

关于浙江真爱美家股份有限公司开展外汇衍生品 交易业务的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江真爱美家股份有 限公司（简称"真爱美家"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司及下属子公司开展 外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品业务的情况 （一）开展业务的目的 安信证券股份有限公司 （四）资金来源 公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。 二、审批程序 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会 近年来，浙江真爱美家股份有限公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币 以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开 展外汇衍生品交易业务。 （二）业务额度及期限 公司拟开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额 度自公司第四届董事会第三次会议审议 ...

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 编号:2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他: 交银施罗德 高逸云 华泰柏瑞 方纬 参与单位名称及 中庸资产 吴超 人员姓名 瞰道资产 崔彬辉 硕盈资产 周游 时间 2023 年 9 月 1 日 地点 上海 董事会秘书:胡洁 上市公司接待人 员姓名 1、新工厂在建产能? 答:未来智能工厂一期投产后,加上原厂保留产能,公司设计 总产能将达到 6.5-7 万吨,另外二期预留了 2.5 万吨产能提升 空间。 2、新工厂建设进度? 投资者关系活动 答:产线自动化调试紧密开展,建设和投产照原定计划进行中: 主要内容介绍 其中生产设备基本陆续到位,目前主要进行各项软件硬件的调 试工作。对部分重点工序进行测试,产品品质稳定度和成本控 制均达预期;智能制造软件方面,生产调度中心、生产管理系 统、自动化产线、仓储物流系统等 15 项平台安装完毕并测试 中。目前主要集中在自动化调试上,预计三季度末进行整个产 1 / 4 浙江真爱美家股份有限公司投资者关系活动记录表 线的测试,四季度逐步 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：电话会议 圆信永丰基金管理有限公司，中信保诚基金管理有限公司，农 银汇理基金管理有限公司，太平洋资产管理有限责任公司，富 安达基金管理有限公司，嘉实基金管理有限公司，太平洋资产 管理有限责任公司，北京人寿保险股份有限公司，华宝基金管 参与单位名称及 理有限公司，汇添富基金管理股份有限公司，棕榈滩私募基金， 人员姓名 知中投资，上海泽秋投资，进门财经，上海昶元投资，安信证 券，华安证券、景顺长城、博时基金、东方证券自营、农银汇 理、中庚基金 时间 2023 年 8 月 26 日 9:00-10:00，10:00-11:00 地点 线上会议 副总经理：刘立伟，董事会秘书：胡洁 上市公司接待人 员姓名 一、公司就半年度经营基本情况和新工厂建设情况做汇报 公司上半年总体出口营收稳定，随着逐渐进入销售旺季， 二季度订单增长较一季度逐步回升。得益于美元持续走强，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比提升 投资者关系活动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥361,463,669.03, a decrease of 3.06% compared to ¥372,864,237.15 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.16% to ¥33,360,513.03 from ¥43,987,993.29 year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 36.80% to ¥0.2317 from ¥0.3666 year-on-year[24]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥361.46 million, representing a decrease of 3.06% compared to ¥372.86 million in the same period last year[51]. - The company's operating costs decreased by 2.85%, amounting to approximately ¥286.89 million, down from ¥295.32 million[51]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 33,360,513.03, a decline of 24.06% from CNY 43,987,993.29 in the first half of 2022[180]. - Earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was CNY 0.2317, down from CNY 0.3666 in the same period last year[180]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 70,638,673.39, a recovery from a loss of CNY 1,523,146.25 in the same period of 2022[183]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥10,217,506.22, a 74.19% reduction from the outflow of ¥39,584,050.33 in the same period last year[24]. - The company achieved a net cash inflow from financing activities of approximately ¥92.99 million, a 130.66% increase from ¥40.32 million in the previous year[51]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 137,775,692.67, down from CNY 312,099,618.45 at the end of the first half of 2022[185]. - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 92,996,733.38, compared to CNY 40,317,985.26 in the first half of 2022[185]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 15,083,495.95, down from CNY 536,024,955.06 in the same period last year[185]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,942,154,266.73, reflecting a 2.66% increase from ¥1,891,765,519.47 at the end of the previous year[24]. - The company's long-term borrowings increased from CNY 174,880,200.00 to CNY 237,310,200.00, an increase of 2.98%[73]. - Total liabilities rose to CNY 684,625,333.89 from CNY 619,597,099.66, with a notable increase in long-term borrowings to CNY 237,310,200.00 from CNY 174,880,200.00[173]. - The cash balance decreased to CNY 142,035,165.31 from CNY 236,210,010.59, suggesting tighter liquidity conditions[171]. Market and Operational Strategy - The company is actively expanding its market presence, particularly in the "Belt and Road" countries, which are expected to become a new growth driver for exports[37]. - The company has established a stable cooperation relationship with major brand merchants and wholesalers in key international markets such as South Africa, Dubai, and North America[39]. - The company plans to enhance its presence in emerging markets while increasing efforts to develop the domestic market and build a strong independent blanket brand[91]. - The company is focusing on technological advancements to improve product offerings and customer satisfaction[194]. Research and Development - Research and development investment increased by 2.55% to approximately ¥25.58 million, compared to ¥24.94 million in the previous year[51]. - The company has established a provincial-level technology research center to enhance its R&D capabilities and has been recognized as a national high-tech enterprise[42]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and invest in intelligent and digital upgrades of production equipment to improve production efficiency and adaptability to market demands[94]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental protection laws and standards[103]. - The company’s wastewater discharge for chemical oxygen demand was 4.294 tons, which is within the industry standard limit[104]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, focusing on energy conservation and pollution reduction strategies, and has upgraded equipment to promote green production[119]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023, nor did it increase capital through reserves[100]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 8,811[157]. - The largest shareholder, Zhenai Group, holds 66,765,600 shares, representing 46.37% of the total shares[157]. - The total number of shares increased from 120,000,000 to 144,000,000, with a corresponding increase in the number of limited sale shares from 81,819,000 to 98,182,800[151].

第 1 页 共 1 页 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 半年度占用 | | 2023 | 半年度占 | 2023 半年度偿 | | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 累计发生金额 | | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | 末占用资金 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | | | | | 因 | | | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | 额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - | | - ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-043 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 第四届监事会第二次会议决议 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 二、 会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的 财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。 浙江真爱美家股份有限公司（以 ...

1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险， 截至 20223 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内违规占用公司资金的情形。 2、在对外担保方面，公司严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制 公司对外担保风险，不存在违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因对外 担保中的被担保方违约而需承担担保责任。 浙江真爱美家股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，浙江真 爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司 2023 年半年度关于 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了了解，具体说明 及相关的独立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司没有为公司控股股东及其他关联方、 任何个人提供担保的情况 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-042 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。 2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期 中先生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司 ...