证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-017 浙江真爱美家股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：董事长郑期中先生； 3.现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午2:30； 4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室； 5.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the 30th anniversary celebration of Zhenai Group, highlighting its growth from a small workshop to a leading enterprise with total assets exceeding 13 billion yuan and annual revenue nearing 10 billion yuan [1] - Zhenai Group has established three core business segments: blanket home textiles, differentiated fibers, and investment management, becoming a leader in China's blanket home textile and nylon production industries [1] - The founder of Zhenai Group emphasized the importance of a cost leadership philosophy embedded in the company's DNA, which has led to the development of a comprehensive cost management system across all subsidiaries [1] Group 2 - Zhenai Group is focusing on digitalization, intelligence, and green transformation as its development direction, aiming to enhance operational efficiency and product lifecycle through smart manufacturing [1] - The company is advancing its transformation by establishing "Future Factories" and "Smart New Factories," which will serve as starting points for comprehensive intelligence in production [1] - Zhenai Group aims to reduce energy consumption costs by over 20% and improve labor efficiency by over 20% through lean management and refined operations [1] Group 3 - In addition to strengthening hard capabilities, Zhenai Group emphasizes "reputation-based enterprise" as a soft power for sustainable development, maintaining timely payments to suppliers and fulfilling customer commitments [2] - The company aims to achieve a comprehensive upgrade and reconstruction of its production, management, and business ecosystems, transforming into a technology-driven and innovation-oriented enterprise [2]

Group 1: Market Strategy - The company plans to deepen channel penetration in traditional core markets like the Middle East and North Africa, while also exploring differentiated marketing strategies in potential markets such as South America, Central Africa, and Europe to gradually increase market share [1] - The company aims to explore new channels like cross-border e-commerce and direct supply to supermarkets to cultivate new growth points [1] Group 2: Economic Environment - The textile industry in 2024 faces a challenging production and sales situation, with global supply chains adjusting due to trade frictions, leading to some textile production capacity moving to Southeast Asia and North Africa [2] - The company adopts a multi-market and multi-client strategy to hedge against risks from single market fluctuations and closely monitors exchange rate changes [2] Group 3: Product Development - The company focuses on a multi-product line strategy, primarily concentrating on core businesses like Korean-style carpets and cloud carpets, while the composite carpet category is still in the early growth stage [2] - The overall price trend for carpets has been declining, prompting the company to monitor market trends and assess business potential for timely adjustments [2] Group 4: Competitive Response - In response to the rapid development of the home goods industry and evolving consumer demands, the company aims to produce high-quality products that meet segmented market needs [2] - The company plans to enhance innovation in patterns, processes, and materials to establish a multi-dimensional quality assurance and evaluation system [2] Group 5: Investor Relations - The company places high importance on investor relations management, maintaining effective communication with institutional investors through various channels such as investor hotlines, emails, shareholder meetings, and performance briefings [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-013 浙江真爱美家股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时 提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日，公 司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提 案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东 大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可 以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接 持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于 公司股东大会的职权 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会暨参加 2025 年浙江辖区上市 公司投资者网上集体接待日的公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-016 浙江真爱美家股份有限公司 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 17:00 前通过公司邮箱 003041@zamj.cn 进行预先提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年度业绩说明会暨参加 2025 年浙江 辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先 生、董事会秘书 ...

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占 公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东 大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律 法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公 司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下： 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提高分红频次，积极 回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下： 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-013 浙江真爱美家股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月26日在巨潮 资 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-014 浙江真爱美家股份有限公司 关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。 2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午 3:00。 3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00。 4、股权登记日不变：2025年5月12日。 5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关 于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025 年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据 《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-015 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日 以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会 议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙 江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 一、会议召开情况 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美 家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有 效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会成员未发生变化。主任委员由具备专业会计资格 的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员。 二、报告期内会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、向董事会提出续聘外部审计机构的建议 报告期内，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备 继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计 委员会同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。 报告期内，审计委员 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-008 浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...