证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-014 浙江真爱美家股份有限公司 关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。 2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午 3:00。 3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00。 4、股权登记日不变：2025年5月12日。 5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关 于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025 年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据 《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-015 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日 以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会 议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙 江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 一、会议召开情况 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美 家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有 效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会成员未发生变化。主任委员由具备专业会计资格 的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员。 二、报告期内会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、向董事会提出续聘外部审计机构的建议 报告期内，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备 继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计 委员会同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。 报告期内，审计委员 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-008 浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中汇会 审[2025]5974 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美家公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 增减比 例 重大变动说明 货币资金 202,132,195.90 332,645,748.25 - 130,513,552.35 -39.23% 主要系本期新增银行借款 减少及偿还存量银行贷款 所致 预付款项 14,992,072.67 23,256,303.18 -8,264,230.51 -35.54% 主要系期末原料预付款减 少 单位：元 | 主 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-006 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同 意公司使用不超过 3.5 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司 董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在 上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项无需股东大会审议。 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财 产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 2、购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过 3.5 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有 ...

浙江真爱美家股份有限公司 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/8 | 第四届董事会第 | 《关于会计估计变更的议案》 | | | | 五次会议 | | | 2 | 2024/4/25 | | 1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； | | | | | 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； | | | | 第四届董事会第 | 3、《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； | | | | 六次会议 | 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 6、《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》； | | | | | 7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司 2023 | | | | | 9、《关于公司 2024 年度董事薪酬方 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况 及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在 违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东 大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和 《公司章程》或损害公司利益的行为。 报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情 况。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，监事会审阅了董事会编制的季度、半年度及会计师事务所出具 的 2023 年度财务报告，并结合日常掌握的经营管理情况，对公司财务状况进行 了监督。监事会认为：公司财务体系比较健全，制度较完善，财务运作基本规 范，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，未见有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "标准无保留审计意见"审计报告结论，所涉及 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-007 浙江真爱美家股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。鉴于公司智能新工厂已 经投入运营，办公地址已经发生变更，公司决定变更注册地址，由原先的义乌市 江东街道佛堂大道 399 号变更为义乌市苏溪镇好派路 999 号。鉴于《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、 规范性文件的最新修订，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册地址、 监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司管理制度作出相应修订。 一、《公司章程》的修订情况 原条款 修订后条款 整体修订内容： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，将"监事会"修订 为"审计委员会"。前述修订因所涉及条目众多，若 ...

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂； 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另 行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及 时履行审议程序和信息披露义务。 本担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审 议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-009 浙江真爱美家股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司控股子公司资 金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2025 年预计为子公 司各类担保敞口余额不超过 13 亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保 金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、 银行承兑汇票、融资租赁等融 ...