苏州华亚智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-076 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第四次临时股东大会于2025年9月26日下午 14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2025年9月10日以公告的 方式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计66人，代表公司股份67,223,517股，占公司股份总数的 50.1704％。出席会议的股东及代理人均为2025年9月19日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的股东。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 ...

Core Viewpoint - Huaya Intelligent announced the election of Ms. Lu Chunhong as the employee representative director of the company's third board of directors during the employee representative meeting held on September 26, 2025 [1] Group 1 - The employee representative meeting was held on September 26, 2025 [1] - All attending employee representatives voted in favor of the election [1] - Ms. Lu Chunhong has been elected to the board as an employee representative director [1]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于董事辞去董事职务及补选职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞去董事职务情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事钱亚萍女士提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，钱亚萍女士申请辞去 公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。钱亚萍女士的董事职务原任期至 第三届董事会任期届满之日，即 2026 年 2 月 28 日。辞去上述职务后，钱亚萍女 士将继续在公司担任财务负责人及其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，钱亚萍女士的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会影 响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规 定尽 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第四次临时股东 大会于2025年9月26日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的 方式召开。会议通知已于2025年9月10日以公告的方式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计66人，代表公司股份67,223,517 股，占公司股份总数的50.1704％。出席会议的股东及代理人均为2025年9月19日 下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股 东。 其中：出席本次股东大会现场 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州华亚智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 1、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日在公司 会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议，因本次会议以职工 代表大会决议为基础，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公 司董事长提名，本次补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会 ...

| | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于《修订公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公 司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条规定，股份有限公司可以按 照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的 监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率， 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第 三届监事会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》 相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十六次会议决定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第 四次临时股东大会。 苏州华亚智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次 会议于2025年9月9日以现场方式召开，会议通知已于2025年9月6日以专人、邮件、 电话方式送达全体监事。 1、审议通过了《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月9日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2025年9月6 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置 ...