证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2025-033 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 2、企业类型：有限责任公司 3、注册地址：苏州市苏相合作区 4、经营范围：一般项目：智能的研发；智能销售；工业制造；工业销售； 工业安装、维修；服务消费制造；服务消费销售；人工智能行业应用系统集成 服务；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统； 人工智能硬件销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制 造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注：以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。 为进一步优化战略布局和产业结构，拓宽市场业务，提升公司整体综合竞 争力和核心价值，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）联合控 股子公司苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"），基于在精密 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十三会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 一、监事会召开情况 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司监事会 关于公司第三届监事会第二十三次会议事项的审核意见 一、关于 2024 年年度报告全文及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于 2025 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制制度和体系能够适 应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理 的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的 贯彻执行提供保证。 四、关于 2024 年度利润分配及资本 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十二次会议，会议通知已于2025年4月 18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 董事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，认为年 度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果 ...

1、董事会意见 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、相关审议程序 公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为： 公司拟定《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，同意《关 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行全 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2025) 00573 号 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00573 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了苏 州华亚智能科技股份有限公司〈以下简称"华亚智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华亚智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对华亚智能董事会出具的《2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华亚智能内部控制评价工作情况 1、纳入评价范围的主要单位包括：苏州华亚智能科技股份有限公司、华亚 精密制造有限公司、苏州冠鸿智能装备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）接受苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"或"上市公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 对业绩承诺方关于苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"、"标的公 司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 华亚智能通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 持有的冠鸿智能 51%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。 2024 年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州华亚智能 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2024]1231 号），同意华亚智能本次交易的注册申请。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司 本次 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）2022 年度公开发行可 转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 公开发行可转换公司债券持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 号 5 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人姓名 | 周祥、陈辛慈 | | 联系方式 | 0512-62938157 | | 联系地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 更换保荐代表人情况 | 年度未发生保荐代表人变更。华亚智能于 年 2024 2025 2 | | | 月 28 日发布《关于变更公开发行可转换公司债券持续督导 | | | 保荐代表人及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导 | | | ...