特别提示： | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 转股价格：30.71 元/股 | | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"）2025 年第二季 度转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券 ...

Company Overview - Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (stock code: 003043.SZ) has a主体信用等级 of A+ with a stable rating outlook, reflecting its strong position in the precision metal structure component sector and its recent entry into the intelligent equipment manufacturing market through acquisition [3][5] - The company has established stable relationships with well-qualified clients in the semiconductor equipment sector, having received certifications from renowned semiconductor equipment companies in Europe and the United States [3][5] Financial Performance - The company reported total assets of 29.04 billion yuan and total liabilities of 10.83 billion yuan as of 2024, indicating a low debt level and manageable debt repayment pressure [4][5] - In 2024, the company successfully raised 140 million yuan through a targeted issuance to enhance liquidity, with cash assets providing good coverage for short-term debts [5][6] - The company's revenue for 2024 was 6.27 billion yuan, with a net profit of 0.84 billion yuan, reflecting a stable financial structure [4][5] Market Position and Risks - The company faces high customer concentration, with the top five clients accounting for 53.56% of total sales in 2024, which poses risks if any major client alters procurement policies [5][6] - The company has significant exposure to foreign trade, with 42.42% of revenue coming from exports, primarily to Malaysia and Singapore, making it susceptible to trade policy changes and currency fluctuations [5][6] - The acquisition of Suzhou Guanhong Intelligent Equipment Co., Ltd. has introduced new business risks, including potential goodwill impairment and management coordination challenges [6][5] Industry Environment - The precision metal manufacturing industry is large and diverse, with high entry barriers in the semiconductor equipment parts sector, where major players are predominantly from the US, Japan, and Europe [12][15] - The global semiconductor equipment market is expected to rebound strongly in 2024, driven by the demand for high-performance chips, particularly in AI technology [12][15] - The intelligent logistics equipment industry in China is rapidly developing, with significant growth potential as the penetration rate remains low compared to developed countries [16][18] Operational Insights - The company continues to focus on precision metal manufacturing, providing customized products for various sectors, including semiconductors and renewable energy [20][21] - The company has adopted a flexible production model to meet diverse customer needs, with production processes involving CNC punching, laser cutting, and high-precision welding [24][21] - The company’s production capacity is primarily based in Suzhou, with ongoing projects to expand capacity further [24][21]

苏州华亚智能科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【674】号 02 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

Core Viewpoint - The report outlines the details of the convertible bond issuance by Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd., including the bond's characteristics, issuance scale, interest rates, and the company's financial performance for the year 2024 [1][2][3]. Section 1: Overview of the Convertible Bonds - The convertible bonds are approved by the China Securities Regulatory Commission, with a total issuance of 3.4 million bonds at a face value of 100 yuan each, raising a total of 340 million yuan [2][3]. - The bonds have a maturity period of six years, from December 16, 2022, to December 15, 2028 [3]. - The interest rates for the bonds are structured to increase over the years, starting at 0.40% in the first year and reaching 3.00% in the sixth year [5]. Section 2: Financial Performance of the Company - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 80.7443 million yuan, a decrease of 8.37% compared to the previous year [23]. - The total assets of the company as of December 31, 2024, amounted to 290.444 million yuan, with net assets attributable to shareholders also reflecting significant growth [23]. - The company's revenue for 2024 was reported at 627.2643 million yuan, marking a 36.07% increase from the previous year [24]. Section 3: Use of Raised Funds - The total amount raised from the convertible bond issuance is intended for a new project in the field of precision metal components for semiconductor equipment, with a total investment of 380 million yuan [13]. - As of December 31, 2024, the actual net amount raised was approximately 336.581 million yuan after deducting various fees [24][25]. - The company has established a special account for the management of the raised funds to ensure proper usage and compliance with regulatory requirements [25].

证券简称：华亚智能 股票代码：003043 债券简称：华亚转债 债券代码：127079 东吴证券股份有限公司 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 P A G E 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司 （作为受托管理人）关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转 换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《苏州华 亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司 债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，因本次会议是否召开 以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。 特此公告！ 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中： 董事王彩男、蒯海波、独立董事马亚红、包海山、刘建明以通讯方式出席）。公司 监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》 结 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于本次不提前赎回"华亚转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2025年6月26日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议并审议通过《 关于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不行使"华亚转债"的提前 赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日），如再次 触发"华亚转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年9 月29日作为首个交易日重新计算，若"华亚转债"再次触发有条件赎回条款，届时公 司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使"华亚 转债"的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔20 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 不提前赎回华亚转债的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东吴证券"）作为苏州 华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在深主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华亚 智能不提前赎回"华亚转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756号）核准，华 亚智能向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，按 面值发行，发行总额为人民币340,000,000.00元。募集资金总额扣除各项发行费 用（不含税）人民币3,418,867.92元后，实际募集资金净额为336,581,132.08元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2025-060 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于公司股东减持计划完成的公告 股东春雨欣投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况介绍 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日披 露《关于公司股东计划减持股票的预披露公告》，公司持股 5%以上股东苏州春 雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"春雨欣投资"）拟通过集中 竞价交易方式减持股份。 近日，公司收到春雨欣投资出具的《关于减持股份的告知函》，春雨欣投资 在 2025 年 6 月 23 日-24 日通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份 247,000 股，占公司总股本的 0.19%，持有公司股份的比例由减持前的 5.00%降至 4.81%。 （4.81%系根据公司最新总股本计算，考虑可转债转股变动的影响；综合春雨欣 投资在 2025 年 6 月 9 日-10 日期间减持 703,100 股，合计减持 950,100 股，持股 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2025-060 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于公司股东减持计划完成的公告 股东春雨欣投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况介绍 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日披 露《关于公司股东计划减持股票的预披露公告》，公司持股 5%以上股东苏州春 雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"春雨欣投资"）拟通过集中 竞价交易方式减持股份。 近日，公司收到春雨欣投资出具的《关于减持股份的告知函》，春雨欣投资 在 2025 年 6 月 23 日-24 日通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份 247,000 股，占公司总股本的 0.19%，持有公司股份的比例由减持前的 5.00%降至 4.81%。 （4.81%系根据公司最新总股本计算，考虑可转债转股变动的影响；综合春雨欣 投资在 2025 年 6 月 9 日-10 日期间减持 703,100 股，合计减持 950,100 股，持股 ...