Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.：2024-52 Announcement on the External Guarantee by the Company's Subsidiary of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. I. Overview of the guarantee Anhui Hangzhou Turbine Casting and Forging Technology Co., Ltd. (herei ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 公司已向本所保证其提供的与本次股东会相关的资料，是真实、完整，无重 大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实及公司提 供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意 将本法律意见书作为公司2024年第二次临时股东会必备法律文件予以公告，并依 法对此法律意见承担责任。 的法律意见书 编号：TCYJS2024H1121 浙江天册律师事务所 关于杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 1 致：杭州汽轮动力集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州汽轮动力集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求， 以及《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-51 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年7月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路 1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室 特别提示： 1、公司董事会于 2024 年 7 月 3 日发出《关于召开 2024 年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2024-50）。上述公告已刊登于《证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. :2024-51 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the Second Provisional Shareholders' General Meeting of 2024 The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. Special remarks: 1. Notice of Holding the Second Provisional shareholders' general meeting o ...

Special Reminder: Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-49 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Announcement on the Change of Accounting Firm The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. 4. The change of accounting firm is in accordance with the provisions of the Administrative Measures for ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-49 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证 监会关于会计师事务所连续承担国有企业、上市公司财务审计工作年 限的相关规定，公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务 已超过规定期限。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4号）（以下简称"管理办法"）的规定。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于2024年7月2日召开九届七次董事会会议、九届六次监事会会 议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同为 公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. :2024-50 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Notice of Holding the Second Provisional Shareholders' General Meeting of 2024 The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. I. Basic information about the meeting 1.The period of board session: The Second Provisio ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次 董事会于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在本公 司汽轮动力大厦 304 会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议 表决的董事 9 人（其中独立董事许永斌、章和杰以通讯方式进行表决）。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及 《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-47 三、《关于向控股子公司协议出租房产的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 因工作调整，叶钟先生申请辞去公司总经理职务。为完善公司治 理结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，同意聘任李秉海先 ...

Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 6th Meeting of the 9th Supervisory Board The members of the Supervisory Board acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice for calling of the 6th meeting of the 9th supervisory Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. was served on June 26, 2024, and the meeting was in the July 2, 20 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-47 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 7th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice for calling of the 7th Meeting of the 9th Term of Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. was ...