行 业 研 究 行业周报 [Table_MainInfo] 加力支持以旧换新，关注扩大内需细分领域机会 | ――轻工制造&纺织服饰行业周报 | 分析师： | 袁艺博 | SAC NO： | 年 | 月 | 日 | S1150521120002 | 2025 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | [Table_Author] | 证券分析师 | [Table_Summary] | 投资要点： | 袁艺博 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 行业要闻 | 022-23839135 | yuanyb@bhzq.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （1）纸厂惊现千元涨价函，上一次还是两年前。 | [Tab ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode: 100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于探路者控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：探路者控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《探路者控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-013 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 5 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 马林喜先生，1989年出生，中国国籍，中央民族大学生命与环境科学学院研 究生毕业。历任北京双鹤药业大客户经理，现任探路者控股集团股份有限公司集 团办公室文书主管，探路者慈善基金会秘书长。 探路者控股集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选 举产生。 公司于2025年3月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举 马林喜先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。马林喜先生将 与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 六届监事会，任期自公司股东大会审议 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-016 探路者控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 （1） 审计委员会（3人） 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年3月5日召开职工代表 大会、2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员 及证券事务代表，同时部分董事、监事任期届满离任，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会成员情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具 体成员名单如下： 非独立董事：李明先生（董事长）、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生 独立董事：李东红先生、朱克实先生、柳迪先生 公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-014 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年3月5日16:00在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 当日在2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达全体董事。公司本次董事会会议 应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由全体董事共同推举 的董事李明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举李明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-012 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长李明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-015 探路者控股集团股份有限公司 经全体监事一致同意，选举毛娅琳女士为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025年3月5日16:30在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 当日2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事、与职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以现场通知方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。会议由全体监事共同推举的毛娅琳女士主持。本次 会议的召集和 ...

变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再 作为投资者联系电话使用。除上述变更外，公司电子邮箱、传真、联系地址保 持不变，请广大投资者留意以上变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大 投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-011 探路者控股集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地与广大投资者进行沟通交流，探路者控股集团股份有限公司（简称 "公司"）根据实际办公需要，对投资者联系电话进行了变更，现将具体变更内容 公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系电话 | 010-81788188 | 010-66609120 | 董 事 会 2025 年 2 月 17 日 1 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路者控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名柳迪为探路者控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...