2024 年度董事会工作报告 2024 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的精神，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定 的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 探路者控股集团股份有限公司 一、2024 年度总体经营情况 报告期公司积极响应国家培育新质生产力的战略部署，以创新驱动为核心， 全面深化"户外+芯片"双主业战略。通过持续加大技术研发投入，突破多领域核 心技术壁垒，推动产业链升级；依托智能化、数字化手段优化供应链管理及运营 效率，降本增效；聚焦绿色低碳转型，将可持续发展理念融入产品研发与生产全 流程。报告期内，公司实现营业收入 159,158.96 万元，同比增长 14.44%，实现 归母净利润 10,662.31 万元，同比增长 48 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-027 探路者控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年 度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "立信会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：朱建弟 截至2024年12月31日，立信会计师事务所拥有合伙人296名，注册会计师 2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信会计师事务所 2024年度经审计的收入47.48亿元，其中审计业务收入为36.72亿元、证券业务收 入为15.05亿元。20 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 公司 2024 年度主要财务数据和指标如下： 二、基本财务状况 （一）资产结构 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 74,783.96 | | | 76,374.96 | | -2.08% | | 交易性金融资产 | | | 44,836.76 | | | 44,505.67 | | 0.74% | | 应收账款 | | | 21,698.19 | | | 24,689.24 | | -12.11% | | 其他应收款 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履行了自身 职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内全部董事会和股东大会，对公司经营活动、财务 状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审 议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》全文和摘要、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《关于拟续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公 司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定，结合目前实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员 进行如下调整： 公司董事董嘉鹏先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长李明先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-026 探路者控股集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 调整后的公司第六届董事会审计委员会委员为朱克实先生（独立董事）、李 东红先生（独立董事）及李明先生，其中朱克实先生担任主任委员。 ...

探路者控股集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 集团内控字（2025）第 001 号 2024 年度内部控制自我评价报告 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）、《企业 内部控制评价指引》（下称"评价指引"）及其他相关法律法规的要 求，结合探路者控股集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 第 1 页/共 19 页 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页面 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）已于2025年4月29日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月16 日（星期五）15:00－17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办20 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-018 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年第一 季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第 一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划 为进一步建立和完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及《公司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况 及未来发展需要的基础上，制定了《关于未来三年股东回报规划（2025—2027年）》 （简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实施积极、持续、 稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的 可持续发展，建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益 和公司利益的"共赢"。 二、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分重视对投资者的合 理回报，充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、 ...

此外，公司与上海芯奉、Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun、ANADOM HONGKONG LIMITED 签署《业绩补偿及业绩奖励协议》及《业绩补偿及业绩奖励协议之补 充协议》，约定上海芯奉对北京芯能在 2022 至 2024 年业绩承诺期间的经营业绩 对公司作出承诺并承诺在未达标时对公司进行相应补偿。 二、业绩承诺情况及补偿方式如下 业绩承诺：上海芯奉（补偿义务人）、Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun 及亚腾 香港承诺，北京芯能 2022 年度合并报表主营业务收入不低于人民币 70,301,730 元（"2022 年承诺收入"）；2022 年度合并报表扣非息税前净利润（"2022 年承诺 净利润"）不低于 0 元；2023 年度及 2024 年度合并报表扣非息税前净利润分别 不低于人民币 85,974,501 元（"2023 年承诺净利润"）及人民币 172,013,499 元 （"2024 年承诺净利润"）。 探路者控股集团股份有限公司 关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 一、收购交易基本情况 为增强公司持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，优化产 ...