豆神教育科技（北京）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 6 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 8 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 首席执行官（CEO ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-067 豆神教育科技（北京）股份有限公司 邮箱：ir@doushen.com 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团 三、备查文件 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、证券事务代表聘任情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 顾盼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、中国上市公司 协会高级证券事务代表证书，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定。 二、公司证券事务代表的联系方式 联系电话：010-83058080 传真：010-83058200 截至目前，顾盼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-063 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于股东所持部分股份被动减持的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2020年9月，江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行（以下简 称"江阴支行"）与池燕明先生签署了编号（委托）靖商银贷字（2020）第0909012 号《委托贷款合同》，约定江阴支行受江苏新扬子商贸有限公司（以下简称"新 扬子商贸"）委托向池燕明先生发放5000万元委托贷款，池燕明先生先后以其名 下持有的合计16,000,000股豆神教育股票为贷款提供质押担保。后由于池燕明逾 期违约，江阴支行向靖江市人民法院（以下简称"靖江法院"）提起诉讼，公司 于近日收到靖江法院送达的关于公司股东池燕明先生部分股份将被司法处置的 《通知书》，靖江法院在执行新扬子商贸与池燕明为金融借款合同纠纷一案中， 已裁定拍卖、变卖被执行人池燕明持有的16,000,000股豆神教育股票，本次拟司 法处置的股票占公司总股本的0.77%。最终处置结果以靖江法院实际处置情况为 准 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司简式权益变动报告书 豆神教育科技（北京）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：豆神教育科技（北京）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豆神教育 股票代码：300010 信息披露义务人：池燕明 通讯/地址：北京市海淀区恩济庄****** 股权变动性质：被动稀释 签署日期：2024年10月16日 1 豆神教育科技（北京）股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》 （以下简称"《准则15号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下 简称"豆神教育"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在豆神教育科技（北京）股份有限公司中拥有 权益 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-062 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据重整计划，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教 育""公司""上市公司"）以当时总股本为基数，按每10股转增13.8股的比例 实施资本公积转增股份，总股本由868,324,647股增加至2,066,612,659股，池燕明 先生持股数量59,926,110股不变，但由于总股本增加导致其持股比例由6.90%被动 稀释至2.90%，池燕明先生不再是上市公司大股东。 本次权益变动完成后不会导致上市公司控股股东及实际控制人的变更。 本次权益变动不触及要约收购。 一、权益变动的基本情况 根据重整计划，以公司当时总股本为基数，按每10股转增13.8股的比例实施 资本公积转增股份，共计转增产生1,198,288,012股股份。转增后，豆神教育的总 股本由868,324,647股增加至2,066,612,659股。池燕明先生持股数量59,926,110股 不变，但 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-061 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26 日收到了中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具 的《关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司、窦昕、陈钊、张瑛采取出具警 示函行政监管措施的决定》〔2024〕245 号（以下简称"警示函"），现将相关 内容公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 经查，你公司存在如下问题： 一是未及时披露多笔诉讼、仲裁，如未及时披露与张家口智云教育云科技平 台运营有限公司、智云信息产业发展有限公司、慧云新科技股份有限公司合同纠 纷案等诉讼情况。 二是《2023 年度业绩预告》披露的预计净利润与年度报告披露的净利润存 在重大差异，盈亏性质发生变化，公司未及时对业绩预告予以修正，业绩预告披 露不准确。 三是部分业务收入核算不规范，如个别项目收入确认时点不准确、对未完全 承担主要责任的业务采用 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕770 号 经查明，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆 神教育"）及相关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2024 年 1 月 24 日，豆神教育披露的《2023 年度业绩预告》 显示，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）为-32,000 万元至-38,000 万元。3 月 22 日，豆神教育 披露的《2023 年度业绩预告修正公告》显示，预计净利润修正为 2,870 万元至 3,430 万元。4 月 25 日，豆神教育披露的《2023 年 年度报告》显示，2023 年净利润为 3,160 万元。豆神教育业绩预 告披露的预计净利润与年度报告披露的净利润存在重大差异，盈 亏性质发生变化，且修正不及时。 豆神教育上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的规定。 豆神教育董事长兼时任总经理窦昕、时任财务总监张瑛未能 恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-060 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司提起诉讼暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司与立思辰计算机的合同纠纷案 案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理。 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司 本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 二、公司与上海友网的合同纠纷案 案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理。 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司 本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 三、公司与宁波铭志的合同纠纷案 案件所处的诉讼阶段：已收到一审《民事判决书》。 对上市公司损益产生的影响：公司在破产重整时，已对该笔职工债权款项 计提了预计负债，本事项不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影响，敬请 投资者注意投资风险。 一、公司与立思辰计算机的合同纠纷案 1 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：245, ...

甬兴证券有限公司 关于 窦昕收购豆神教育科技（北京）股份有限公司 之 2024年第二季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年九月 声明 2023 年 7 月 10 日，上市公司与重整投资人窦昕、浙文互联、北京福石、玖 仲睿合签订了《重整投资协议》。 本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任 何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应 风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中 列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，同时本财务顾问提请投 资者认真阅读上市公司发布的 2024 年半年度报告及其他信息披露文件。 3 2023 年 12 月 18 日，公司召开债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》， 同日，公司召开出资人组会议表决通过了《豆神教育科技（北京）股份有限公 司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，北京一中院出具（2023） 京 01 破申 393 号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止豆神教育重整 程序。根据《重整计划》，出资人权益调整方案涉及资本公积转增股份，以豆神 教育原 ...

2022 年 6 月 22 日，公司收到山东省济宁市中级人民法院送达的《民事判决 书》，山东省济宁市中级人民法院支持公司的几乎全部诉讼请求，具体内容详见 公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公 告编号：2022-053）。 2022 年 7 月 4 日，济宁任兴教育发展集团有限公司（被告一）与任兴集团 有限公司（被告三）向山东省高级人民法院递交了《民事上诉状》。2022 年 7 月 7 日，公司向山东省高级人民法院递交了《民事上诉状》。被告及公司上诉的具 体情况详见公司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的进展 公告》（公告编号：2022-060）。 证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-059 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼的前期公告情况 2021 年 6 月 28 日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 作为原告因与济宁任兴教育发展有限公司（被告一 ...