豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《豆神教育科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本工作细则。 审计委员会委员辞任导致审计委员会委员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 审计委员会委员任期届满前辞任、被提前解除职务的，应当遵守《公司法》 和《上市公司独立董事管理办法》。 第六条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董 事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委 员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费 用，由公司承担。 第七条 审计委员 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保 董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定和《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会成员人数、组成等由《公司章程》规定。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促进企业资金 良性循环，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身 份为他人银行债务或其他债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押 或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批 程序 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 本公司由北京立思辰办公设备有限公司整体变更设立的股份有 限公司。公司在北京市门头沟区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91110000700084217T。 第四条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]960 号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,650 万股；并经深圳证券交易所深证上[2009]119 号文批准， 公司股票于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称为：豆神教育科技（北京）股份有 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-039 豆神教育科技（北京）股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 关于聘任2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年度拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"、"大华所"）； 2.2024 年度聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"、"致同所"）；致同所对公司 2024 年度审计报 告出具了带强调事项段的无保留意见，对公司 2024 年度内部控制审计报告出具 了标准无保留意见； 3.变更原因：公司董事会在聘用 2025 年度审计机构时，综合考虑公司业务 发展需要及审计服务需求，经评估及审慎筛选，拟聘任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制报告进行审计； 4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次变更会计师事务所 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-038 豆神教育科技（北京）股份有限公司 本次修订的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科 技（北京）股份有限公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修订对照表（2025 年 11 月）》。 二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、 提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 1 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 11 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护豆神教育科技 | 第一条 为维护豆神教育科技 | | （北京）股份有限公司（以下简称"公 | （北京）股份有限公司（以下简称"公 | | 司"或"本公司"）、股东和债权人 | 司"或"本公司"）、股东和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证 | 民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《上市公司章程指引》 | 券法》"）、《上市公司章程指引》 | | 以及其他有关法律法规，制订本章程。 | 以及其他有关法律法规，制定本章程。 | | 第三条 公司于 年 月 2007 12 10 | 第三条 本公司由北京立思辰 | | 日在北京市市场监督管理局注册登 | 办公设备有限公司整体变更设立的股 | | 记 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-040 豆神教育科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...