豆神教育科技（北京）股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件的相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项）， 1 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为提高豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员 会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。委员在任期届满 前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为规范董事及高级管理人员的选举，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为便于豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《豆神教育科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易。 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《豆神教育科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委 员会会议，召集人由董事长担任。当战略委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范公司及子公司的资金管理，建立防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《豆神教育 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在薪酬与考核委员会委员中选举产生。薪酬与考核委员会召集人 负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 1 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员 任期届满，可连选连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间 如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会 委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 或获准辞职后，董事会应根据上述第四条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发 展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，公司的投资必须注重 风险，保证资金的安全运行。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 1 第二章 对外投资管理的组织机构 第六条 公司股东会、董事会、首席执行官（CEO）办公会为公司对外投资 的决策机构， ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《豆神教育科技 （北京）股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事）、首席执行 官（CEO）、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障 公司稳定发展，同时符合市场价值规律。公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵 循以下原则： （一）市场匹配原则：通过对标行业市场薪酬水平，科学厘定董事和高级管 理人员的薪酬水平，确保薪酬水平与企业效益相匹配，确保股东在利益分配中处 于优先地位； （二）激励约束原则：按照责权利相统一的要求，将经营业绩考核结果同董 事和高级管理人 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平 稳、有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。审计委员会有权向 董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《豆神教育科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本工作细则。 审计委员会委员辞任导致审计委员会委员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 审计委员会委员任期届满前辞任、被提前解除职务的，应当遵守《公司法》 和《上市公司独立董事管理办法》。 第六条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董 事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委 员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费 用，由公司承担。 第七条 审计委员 ...